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第一條  為維護公司、股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）和其他有關規定，制訂本章程。

第二條  公司(si)系依(yi)照《公司(si)法》和其他有(you)關規(gui)定成立的股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）。

公司經深圳市人民政府深府函[2000]74號文批準，由有限責任公司整體變更為股份有限公司，并在深圳市工商行政管理局注冊登記，取得營業執照，營業執照注冊號為：440301102889667。

第三(san)條  公(gong)司于(yu)2007年2月6日(ri)經(jing)中(zhong)國(guo)證券(quan)監督管理委員會(hui)(hui)（以下(xia)簡(jian)稱“中(zhong)國(guo)證監會(hui)(hui)”）監發(fa)行字[2007]35 號(hao)文件核準，首次向社會(hui)(hui)公(gong)眾發(fa)行人民幣普通股(gu)1500萬股(gu)，于(yu)2007年3月6日(ri)在深圳證券(quan)交易所(suo)上市。

第四條  公(gong)司(si)注冊名稱： 中文全稱：深圳市(shi)科(ke)陸電子科(ke)技股份有(you)限公(gong)司(si)

            英文全稱：SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD.

第(di)五條 公司住所：深(shen)圳市(shi)光明(ming)區(qu)玉(yu)塘街道田寮社區(qu)光僑路高科科技園第(di)1棟(dong)425。

第六條 公司注冊資本為(wei)人民幣166,081.6688萬元(yuan)。

第(di)七條(tiao) 公(gong)司(si)為永久存續的股份有(you)限公(gong)司(si)。

第八條  董事長為公司的法定代表人。

第九條(tiao)  公(gong)(gong)司全部(bu)資(zi)產(chan)分為(wei)等(deng)額股份，股東以其認購的股份為(wei)限(xian)對公(gong)(gong)司承(cheng)擔責任，公(gong)(gong)司以其全部(bu)資(zi)產(chan)對公(gong)(gong)司的債(zhai)務(wu)承(cheng)擔責任。

第十條  本公(gong)司(si)(si)章(zhang)程(cheng)自生效之日(ri)起，即成為規范公(gong)司(si)(si)的組織與行為、公(gong)司(si)(si)與股東、股東與股東之間(jian)權利(li)義務關系的具(ju)有(you)法律約束(shu)力的文(wen)件(jian)(jian)，對公(gong)司(si)(si)、股東、董(dong)事、監事、高級管理人員(yuan)具(ju)有(you)法律約束(shu)力的文(wen)件(jian)(jian)。依據本章(zhang)程(cheng)，股東可(ke)以(yi)起訴股東，股東可(ke)以(yi)起訴公(gong)司(si)(si)董(dong)事、監事、總(zong)裁(cai)(cai)（本章(zhang)程(cheng)中(zhong)總(zong)裁(cai)(cai)指公(gong)司(si)(si)總(zong)裁(cai)(cai)）和(he)其他高級管理人員(yuan)，股東可(ke)以(yi)起訴公(gong)司(si)(si)，公(gong)司(si)(si)可(ke)以(yi)起訴股東、董(dong)事、監事、總(zong)裁(cai)(cai)和(he)其他高級管理人員(yuan)。

第(di)十一條(tiao)  本章程所(suo)稱其他高級管理人(ren)員是指公司(si)的副(fu)總裁(cai)、董事會(hui)秘書、財務(wu)負責人(ren)。

第十二條  公司的經營宗旨：發展電子產業，建立現代化高效率機制，不斷加強企業管理，提高經營效益，使全體股東獲得滿意的投資回報。

第十三條  經(jing)(jing)依法登記，公司的(de)經(jing)(jing)營(ying)范圍：電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力測量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)儀器(qi)(qi)儀表(biao)(biao)(biao)(biao)及(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)檢查裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)置(zhi)、電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)式電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)表(biao)(biao)(biao)(biao)、用電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)管理(li)(li)(li)系(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)及(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)設(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)備(bei)(bei)(bei)(bei)(bei)、配電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)自(zi)(zi)動(dong)化設(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)備(bei)(bei)(bei)(bei)(bei)及(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)監測系(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)、變電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)站(zhan)(zhan)自(zi)(zi)動(dong)化、自(zi)(zi)動(dong)化生(sheng)(sheng)產檢定(ding)系(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)及(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)設(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)備(bei)(bei)(bei)(bei)(bei)、自(zi)(zi)動(dong)化工(gong)(gong)程(cheng)安(an)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)、智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)變電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)站(zhan)(zhan)監控設(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)備(bei)(bei)(bei)(bei)(bei)、繼電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)保(bao)護裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)置(zhi)、互感器(qi)(qi)、高壓(ya)計(ji)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)表(biao)(biao)(biao)(biao)、數字化電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)表(biao)(biao)(biao)(biao)、手持抄表(biao)(biao)(biao)(biao)器(qi)(qi)、手持終端(duan)（PDA）、繳(jiao)費(fei)終端(duan)及(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)系(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)、繳(jiao)費(fei)POS機(ji)(ji)及(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)系(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)、封印、電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)動(dong)汽車(che)充/換(huan)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)站(zhan)(zhan)及(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)充/換(huan)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)設(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)備(bei)(bei)(bei)(bei)(bei)及(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)系(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)、電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)動(dong)汽車(che)充/換(huan)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)設(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)備(bei)(bei)(bei)(bei)(bei)檢定(ding)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)置(zhi)、箱式移動(dong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)儲(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)站(zhan)(zhan)、儲(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)單元(yuan)、高中(zhong)低(di)壓(ya)變頻(pin)器(qi)(qi)、電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)質量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)監測與控制(zhi)設(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)備(bei)(bei)(bei)(bei)(bei)、電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力監測裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)置(zhi)和自(zi)(zi)動(dong)化系(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)、無功補償(chang)器(qi)(qi)（SVG/SVC/STATCOM)、風電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)變流(liu)(liu)器(qi)(qi)、光伏逆變器(qi)(qi)、離網(wang)(wang)(wang)/并網(wang)(wang)(wang)光伏發電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)設(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)備(bei)(bei)(bei)(bei)(bei)、離網(wang)(wang)(wang)/并網(wang)(wang)(wang)光伏電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)站(zhan)(zhan)設(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)計(ji)、安(an)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)、運營(ying)；射頻(pin)識別系(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)及(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)設(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)備(bei)(bei)(bei)(bei)(bei)、直(zhi)流(liu)(liu)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、逆變電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、通(tong)(tong)信電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、UPS不間斷(duan)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力操(cao)作電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)及(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)控制(zhi)設(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)(she)備(bei)(bei)(bei)(bei)(bei)、化學儲(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)、電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)計(ji)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)箱（屏）、電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)表(biao)(biao)(biao)(biao)周轉(zhuan)箱、環網(wang)(wang)(wang)柜、物(wu)流(liu)(liu)系(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)(tong)集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第一節  股份(fen)發行

第(di)十四(si)條  公司的股份采取股票的形(xing)式。

第十五條  公(gong)司股(gu)份的發(fa)行，實行公(gong)開、公(gong)平、公(gong)正(zheng)的原則，同(tong)種類的每一股(gu)份應(ying)當具有同(tong)等權利。

同次發行(xing)的同種類股票，每(mei)股的發行(xing)條件和價格應當相(xiang)同；任何單(dan)位或者個人(ren)所認購的股份，每(mei)股應當支(zhi)付相(xiang)同價額。

第十(shi)六條  公司發行的股票，以(yi)人民幣(bi)標明(ming)面(mian)值。

第十(shi)七條 公司(si)(si)發行的股份，在(zai)中國證券登記(ji)結算有限責(ze)任公司(si)(si)深圳(zhen)分公司(si)(si)集中存管。

第(di)十八(ba)條(tiao) 公司股(gu)份總數為166,081.6688萬股(gu)，均為普通(tong)股(gu)。

第(di)十九條  公(gong)司(si)或公(gong)司(si)的子公(gong)司(si)（包(bao)括公(gong)司(si)的附屬企業）不得以贈與、墊資(zi)、擔(dan)保、補(bu)償或貸款(kuan)等形式，對購買(mai)或者擬購買(mai)公(gong)司(si)股份的人提供任(ren)何(he)資(zi)助。

第二節   股份(fen)增減和回購

第二(er)十條  公(gong)司根據經(jing)營和(he)發展的(de)需要，依照(zhao)法律、法規(gui)的(de)規(gui)定，經(jing)股東大會分別(bie)作出決議，可以采用下列方式(shi)增加資(zi)本：

（一）公開發(fa)行股份(fen)；

（二）非公開發行股份(fen)；

（三）向(xiang)現(xian)有(you)股東(dong)派送紅股；

（四(si)）以公積(ji)金轉增股本；

（五）法律、行政法規(gui)規(gui)定以及(ji)中(zhong)國證監(jian)會(hui)批準的(de)其(qi)他方(fang)式。

第(di)二(er)十(shi)一(yi)條  公(gong)司(si)(si)可以減少注(zhu)冊資(zi)(zi)本(ben)。公(gong)司(si)(si)減少注(zhu)冊資(zi)(zi)本(ben)，應當按照(zhao)《公(gong)司(si)(si)法》以及其他有(you)關規定和本(ben)章程規定的(de)程序辦理。

第二十二條 公司在下列情(qing)況(kuang)下，可以依照(zhao)法律、行政法規、部門規章和本(ben)(ben)章程(cheng)的規定，收購本(ben)(ben)公司的股份：

（一）減少公(gong)司注冊(ce)資本(ben)；

（二(er)）與持(chi)有本公司股份的其他(ta)公司合(he)并；

（三(san)）將股(gu)份用于員工持(chi)股(gu)計劃或(huo)者(zhe)股(gu)權激勵；

（四）股(gu)東因對股(gu)東大(da)會作出的公司合并、分(fen)立決議持異(yi)議，要求公司收購其(qi)股(gu)份；

（五）將股(gu)份(fen)用(yong)于轉(zhuan)(zhuan)換公(gong)司發行(xing)的可轉(zhuan)(zhuan)換為股(gu)票的公(gong)司債券；

（六）公(gong)(gong)司(si)為維護(hu)公(gong)(gong)司(si)價值及股東權(quan)益所(suo)必(bi)需。

 除(chu)上述情形外(wai)，公司不進行收購公司股份的活動(dong)。

第二十三條 公司收(shou)購(gou)公司股份，可以通過公開的集中交易方式，或者(zhe)法律(lv)法規(gui)和中國(guo)證監會(hui)認可的其(qi)他(ta)方式進(jin)行。

公(gong)(gong)司(si)因本章(zhang)程(cheng)第二十二條(tiao)第（三）項、第（五）項、第（六）項規定的(de)(de)情形收購公(gong)(gong)司(si)股份(fen)的(de)(de)，應當通過公(gong)(gong)開的(de)(de)集中交(jiao)易(yi)方式進行。

第(di)二十四條  公(gong)司(si)因(yin)本(ben)章程(cheng)第(di)(di)二(er)十二(er)條第(di)(di)（一(yi)）項(xiang)(xiang)、第(di)(di)（二(er)）項(xiang)(xiang)規定(ding)的情形收購(gou)公(gong)司(si)股份的，應(ying)當(dang)經(jing)股東大會決議(yi)。公(gong)司(si)因(yin)本(ben)章程(cheng)第(di)(di)二(er)十二(er)條第(di)(di)（三）項(xiang)(xiang)、第(di)(di)（五(wu)）項(xiang)(xiang)、第(di)(di)（六(liu)）項(xiang)(xiang)規定(ding)的情形收購(gou)公(gong)司(si)股份的，須經(jing)三分之二(er)以(yi)上董事出席的董事會會議(yi)決議(yi)。

公司依照第二(er)(er)十二(er)(er)條規(gui)定收購公司股份后，屬于第（一）項情形的，應(ying)當(dang)自收購之日起10日(ri)內注(zhu)(zhu)(zhu)銷；屬于(yu)第(di)（二(er)）項(xiang)(xiang)、第(di)（四）項(xiang)(xiang)情形的，應當在6個月內轉讓或(huo)(huo)者注(zhu)(zhu)(zhu)銷；屬于(yu)第(di)（三）項(xiang)(xiang)、第(di)（五(wu)）項(xiang)(xiang)、第(di)（六）項(xiang)(xiang)情形的，公(gong)司合計持(chi)有的本公(gong)司股份數不(bu)得超過本公(gong)司已發(fa)行股份總額的10%，并(bing)應當在3年內轉讓或(huo)(huo)者注(zhu)(zhu)(zhu)銷。

第三節  股份(fen)轉讓

第二十五條  公司的股份可以依(yi)法轉(zhuan)讓。

第二十六(liu)條  公司不接受本公司的(de)(de)股票作為質押權的(de)(de)標的(de)(de)。

第二十七條(tiao)  發起(qi)人持有的本公司(si)股份，自(zi)公司(si)成立之日(ri)起(qi)1年(nian)(nian)內不(bu)得轉讓。公司(si)公開(kai)發行(xing)股份前已發行(xing)的股份，自(zi)公司(si)股票在證券交易所上市交易之日(ri)起(qi)1年(nian)(nian)內不(bu)得轉讓。

公司(si)董事、監事、高級管理人員(yuan)應當向公司(si)申(shen)報(bao)所持(chi)有的本(ben)公司(si)的股(gu)份(fen)(fen)及其(qi)變動情(qing)況(kuang)，在任職期間每年(nian)(nian)(nian)轉(zhuan)(zhuan)讓的股(gu)份(fen)(fen)不(bu)得(de)超過其(qi)所持(chi)有本(ben)公司(si)股(gu)份(fen)(fen)總數的25%；所持(chi)本(ben)公司(si)股(gu)份(fen)(fen)自公司(si)股(gu)票上市交易之日起1年(nian)(nian)(nian)內不(bu)得(de)轉(zhuan)(zhuan)讓。上述人員(yuan)離(li)職后半(ban)年(nian)(nian)(nian)內，不(bu)得(de)轉(zhuan)(zhuan)讓其(qi)所持(chi)有的本(ben)公司(si)股(gu)份(fen)(fen)。

第二十八條  公(gong)(gong)(gong)司(si)董事(shi)、監(jian)事(shi)、高級管理人(ren)員、持(chi)有本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)5%以上(shang)的(de)(de)股(gu)(gu)東，將其(qi)持(chi)有的(de)(de)本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)票或(huo)者(zhe)其(qi)他具有股(gu)(gu)權性質的(de)(de)證(zheng)券(quan)在(zai)買入后6個(ge)月內賣出，或(huo)者(zhe)在(zai)賣出后6個(ge)月內又(you)買入，由此所(suo)(suo)得收(shou)益歸本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)所(suo)(suo)有，本(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)董事(shi)會(hui)將收(shou)回其(qi)所(suo)(suo)得收(shou)益。但(dan)是，證(zheng)券(quan)公(gong)(gong)(gong)司(si)因購入包銷(xiao)售(shou)后剩余股(gu)(gu)票而(er)持(chi)有5%以上(shang)股(gu)(gu)份(fen)的(de)(de)，以及(ji)有中國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)規定的(de)(de)其(qi)他情形的(de)(de)除外(wai)。

前(qian)款所(suo)稱董事、監(jian)事、高級管理人員(yuan)、自然人股(gu)(gu)(gu)東持有的(de)股(gu)(gu)(gu)票或(huo)者其他(ta)具(ju)有股(gu)(gu)(gu)權性(xing)質的(de)證券，包括其配偶、父母、子女持有的(de)及利用他(ta)人賬戶(hu)持有的(de)股(gu)(gu)(gu)票或(huo)者其他(ta)具(ju)有股(gu)(gu)(gu)權性(xing)質的(de)證券。

公司(si)董(dong)(dong)事會不按(an)照第一款規定執(zhi)(zhi)行的(de)，股東(dong)有(you)權要求董(dong)(dong)事會在30日內(nei)執(zhi)(zhi)行。公司(si)董(dong)(dong)事會未在上述期限內(nei)執(zhi)(zhi)行的(de)，股東(dong)有(you)權為了公司(si)的(de)利益以自己(ji)的(de)名義直接向(xiang)人民(min)法院提起訴(su)訟。

公(gong)司董事會不(bu)按照第(di)一款的(de)(de)規定(ding)執行(xing)的(de)(de)，負(fu)有責任的(de)(de)董事依法承擔連帶(dai)責任。 

第一(yi)節   股東

第(di)二十九條  公(gong)司(si)(si)依據(ju)證券登記(ji)機構(gou)提供的憑證建立(li)股(gu)(gu)東名冊，股(gu)(gu)東名冊是證明股(gu)(gu)東持有公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)份的充(chong)分證據(ju)。股(gu)(gu)東按其(qi)所持有股(gu)(gu)份的種(zhong)類(lei)享有權(quan)利(li)，承(cheng)擔義(yi)(yi)務；持有同一種(zhong)類(lei)股(gu)(gu)份的股(gu)(gu)東，享有同等權(quan)利(li)，承(cheng)擔同種(zhong)義(yi)(yi)務。

第三十條  公司召開股(gu)(gu)東大(da)(da)會、分配股(gu)(gu)利、清(qing)算及從事其他需要確(que)(que)認股(gu)(gu)東身份(fen)的行為(wei)時，由(you)董事會或股(gu)(gu)東大(da)(da)會召集人確(que)(que)定股(gu)(gu)權(quan)登記(ji)(ji)日(ri)，股(gu)(gu)權(quan)登記(ji)(ji)日(ri)收(shou)市后登記(ji)(ji)在冊的股(gu)(gu)東為(wei)享有相(xiang)關權(quan)益的股(gu)(gu)東。

第三十一條  公(gong)司(si)股東享(xiang)有下列(lie)權利：

（一）依(yi)照其所(suo)持有的(de)股份(fen)份(fen)額獲得股利和其他(ta)形式的(de)利益分配；

（二）依法請(qing)求、召集、主(zhu)持、參加(jia)或(huo)者委(wei)派股東代理人參加(jia)股東大會(hui)，并行使相應(ying)的表決權；

（三）對公司的經營(ying)進行監(jian)督，提出建(jian)議或者(zhe)質詢(xun)；

（四(si)）依照(zhao)法(fa)律(lv)、行(xing)政法(fa)規(gui)及(ji)本章(zhang)程的規(gui)定轉讓(rang)、贈與或質押(ya)其所持有的股份(fen)；

（五）查(cha)閱(yue)本(ben)章程、股東名冊、公司債(zhai)券存根(gen)、股東大會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)記錄、董事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)決(jue)議(yi)、監事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)決(jue)議(yi)、財務會(hui)(hui)計報告；

（六）公(gong)司(si)終止或者清(qing)算時，按其所(suo)持有(you)的股份份額參加公(gong)司(si)剩余財產的分配(pei)；

（七）對股(gu)東大會作(zuo)出的(de)公(gong)司(si)(si)合并、分立決(jue)議(yi)持異議(yi)的(de)股(gu)東，要(yao)求公(gong)司(si)(si)收購其股(gu)份；

（八(ba)）法律、行政法規、部門規章或本章程(cheng)規定的其(qi)他權利。

本章(zhang)程(cheng)、股東(dong)大會決議(yi)或者(zhe)董事會決議(yi)等(deng)應(ying)當依法(fa)合規，不得剝奪或者(zhe)限制股東(dong)的(de)法(fa)定(ding)權(quan)(quan)利。公司應(ying)依法(fa)保障(zhang)股東(dong)權(quan)(quan)利，注重保護中小股東(dong)的(de)合法(fa)權(quan)(quan)益。

第三十二(er)條  股東提出查閱前條所述有(you)關信(xin)息或(huo)者索取資料的(de)，應當向公(gong)司(si)(si)提供(gong)證明其持有(you)公(gong)司(si)(si)股份(fen)的(de)種類以及(ji)持股數(shu)量的(de)書面文件，公(gong)司(si)(si)經核實股東身份(fen)后按照股東的(de)要求予以提供(gong)。

第(di)三十(shi)三條  公司股(gu)東大會(hui)、董事(shi)會(hui)決議內(nei)容違反法律、行政法規的，股(gu)東有權請(qing)求人(ren)民法院認定無效。

股(gu)東大會、董事會的會議召(zhao)集程(cheng)序(xu)、表決(jue)方(fang)式(shi)違(wei)反(fan)法律(lv)、行(xing)政法規或者(zhe)本(ben)章程(cheng)，或者(zhe)決(jue)議內容違(wei)反(fan)本(ben)章程(cheng)的，股(gu)東有權自決(jue)議作出之日起60日內，請求(qiu)人民(min)法院撤銷。

第三十四條  董(dong)事(shi)、高級管理人員執行(xing)公(gong)(gong)司(si)職務時違反法(fa)(fa)(fa)(fa)律、行(xing)政(zheng)法(fa)(fa)(fa)(fa)規或(huo)(huo)者本章(zhang)程的規定，給(gei)公(gong)(gong)司(si)造成損(sun)失的，連續(xu)180日以(yi)上單獨或(huo)(huo)合(he)并(bing)持(chi)有公(gong)(gong)司(si)1%以(yi)上股(gu)份的股(gu)東有權書面請求(qiu)監事(shi)會(hui)(hui)向人民(min)法(fa)(fa)(fa)(fa)院提(ti)(ti)起(qi)訴訟；監事(shi)會(hui)(hui)執行(xing)公(gong)(gong)司(si)職務時違反法(fa)(fa)(fa)(fa)律、行(xing)政(zheng)法(fa)(fa)(fa)(fa)規或(huo)(huo)者本章(zhang)程的規定，給(gei)公(gong)(gong)司(si)造成損(sun)失的，股(gu)東可以(yi)書面請求(qiu)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)向人民(min)法(fa)(fa)(fa)(fa)院提(ti)(ti)起(qi)訴訟。

監(jian)事會(hui)、董事會(hui)收(shou)到前款(kuan)規定的(de)(de)(de)(de)股(gu)東(dong)書面請(qing)求后(hou)拒絕提(ti)(ti)起訴(su)訟，或者自(zi)收(shou)到請(qing)求之日(ri)起30日(ri)內未提(ti)(ti)起訴(su)訟，或者情況緊(jin)急(ji)、不立即提(ti)(ti)起訴(su)訟將會(hui)使公司(si)利益受到難以彌補(bu)的(de)(de)(de)(de)損害(hai)的(de)(de)(de)(de)，前款(kuan)規定的(de)(de)(de)(de)股(gu)東(dong)有權為(wei)了公司(si)的(de)(de)(de)(de)利益以自(zi)己的(de)(de)(de)(de)名(ming)義直接向(xiang)人民法院提(ti)(ti)起訴(su)訟。

他人(ren)侵犯公司合(he)法權益(yi)，給公司造成損失的，本(ben)條第(di)一款(kuan)規定(ding)的股(gu)東可(ke)以依照前兩(liang)款(kuan)的規定(ding)向人(ren)民法院提起訴訟。

第三十(shi)五條  董事、高級(ji)管(guan)理(li)人(ren)員(yuan)違(wei)反法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)或(huo)者本(ben)章程(cheng)的規(gui)定，損害股東利益的，股東可(ke)以向人(ren)民法(fa)院(yuan)提起訴訟。

第(di)三十六條  公司(si)股東承擔下列義務(wu)：

（一）遵守(shou)法律、行政法規和本章(zhang)程； 

（二）依其所認購的股(gu)份和入(ru)股(gu)方式繳納股(gu)金；

（三(san)）除法(fa)律、法(fa)規(gui)規(gui)定的情(qing)形外，不得退股；

（四）不得濫用(yong)股東權利(li)(li)損害公司或者其他股東的(de)利(li)(li)益；不得濫用(yong)公司法人獨立地位(wei)和(he)股東有限責任損害公司債權人的(de)利(li)(li)益；

（五）法律、行(xing)政法規及本章(zhang)程規定(ding)應當承(cheng)擔的其他(ta)義務。

公(gong)司(si)(si)股東(dong)濫用股東(dong)權(quan)利給公(gong)司(si)(si)或者其他股東(dong)造成損失的，應(ying)當依法承擔賠償責(ze)任。公(gong)司(si)(si)股東(dong)濫用公(gong)司(si)(si)法人(ren)獨立地位和(he)股東(dong)有限責(ze)任，逃避債務，嚴重損害公(gong)司(si)(si)債權(quan)人(ren)利益的，應(ying)當對(dui)公(gong)司(si)(si)債務承擔連帶責(ze)任。

第三十七條  持(chi)有公(gong)(gong)司5%以上(shang)有表決權股(gu)(gu)份(fen)的(de)股(gu)(gu)東(dong)，將(jiang)其持(chi)有的(de)股(gu)(gu)份(fen)進行質(zhi)押的(de)，應當(dang)自該(gai)事實發生當(dang)日，向公(gong)(gong)司作出(chu)書面報告(gao)。 

第三十八條(tiao) 公司(si)(si)的控股股東(dong)、實(shi)際控制人不(bu)得利用其關聯(lian)關系損害公司(si)(si)利益。違反規定給公司(si)(si)造成損失的，應當承擔賠償責任(ren)。

公(gong)(gong)(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)及實際控(kong)制人對公(gong)(gong)(gong)司和(he)公(gong)(gong)(gong)司社會(hui)公(gong)(gong)(gong)眾(zhong)(zhong)股(gu)股(gu)東(dong)負有誠信(xin)義務(wu)。控(kong)制股(gu)東(dong)應嚴(yan)格依(yi)法(fa)行(xing)使出資(zi)人的權利(li)，控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)不得(de)利(li)用(yong)利(li)潤分配、資(zi)產重組、對外投資(zi)、資(zi)金占用(yong)、借(jie)款擔保等(deng)方(fang)式(shi)損(sun)害公(gong)(gong)(gong)司和(he)社會(hui)公(gong)(gong)(gong)眾(zhong)(zhong)股(gu)股(gu)東(dong)的合法(fa)權益(yi)，不得(de)利(li)用(yong)其(qi)控(kong)制地(di)位損(sun)害公(gong)(gong)(gong)司和(he)社會(hui)公(gong)(gong)(gong)眾(zhong)(zhong)股(gu)股(gu)東(dong)的利(li)益(yi)。

公(gong)司(si)董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)、高(gao)級管(guan)理人(ren)員有義務維護公(gong)司(si)資產(chan)(chan)不(bu)被控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東占用。公(gong)司(si)董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)和(he)高(gao)級管(guan)理人(ren)員違反本(ben)章(zhang)程的規定，協助、縱(zong)容控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東及其他關聯方侵占公(gong)司(si)財(cai)產(chan)(chan)，損害公(gong)司(si)利益的，公(gong)司(si)董事(shi)(shi)會、監事(shi)(shi)會將(jiang)視情(qing)節輕重(zhong)對直接責(ze)任人(ren)給(gei)予處(chu)分，對負有嚴重(zhong)責(ze)任的董事(shi)(shi)和(he)監事(shi)(shi)提(ti)交(jiao)股(gu)(gu)東大會罷免。

一旦(dan)發現控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東、實(shi)際控(kong)(kong)制人侵(qin)占(zhan)(zhan)公(gong)司(si)資(zi)產(chan)的情(qing)形，公(gong)司(si)董事會應立即以公(gong)司(si)的名義向人民法(fa)院(yuan)申請(qing)對(dui)控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東所(suo)(suo)侵(qin)占(zhan)(zhan)的公(gong)司(si)資(zi)產(chan)及(ji)所(suo)(suo)持(chi)有(you)的公(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen)進行司(si)法(fa)凍結。凡控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東不能對(dui)所(suo)(suo)侵(qin)占(zhan)(zhan)公(gong)司(si)資(zi)產(chan)恢(hui)復原狀或現金清償(chang)的，公(gong)司(si)有(you)權按照(zhao)有(you)關(guan)法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)章的規(gui)定及(ji)程序，通過變現控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東所(suo)(suo)持(chi)公(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)(fen)償(chang)還所(suo)(suo)侵(qin)占(zhan)(zhan)公(gong)司(si)資(zi)產(chan)。

第二(er)節   股(gu)東大會的一般規定

第三十(shi)九條 股東大會是公司的權力機構，依法行使(shi)下列職權：

（一(yi)）決定公司的(de)經營方(fang)針和投(tou)資計劃(hua)；

（二）選(xuan)舉和更換(huan)非由職工(gong)代表擔任的董事(shi)、監(jian)事(shi)，決定(ding)有關董事(shi)、監(jian)事(shi)的報酬事(shi)項(xiang)；

（三）審(shen)議批準董事會的報告；

（四）審議(yi)批準監事會報(bao)告(gao)；

（五(wu)）審議批準(zhun)公(gong)司的年度(du)財務預算方案(an)、決算方案(an)；

（六）審議批準公司的利潤分配方(fang)(fang)案和彌補(bu)虧損方(fang)(fang)案；

（七）對公司(si)增(zeng)加或者減少注冊資本及本章程第(di)二(er)十二(er)條第(di)（一(yi)）項、第(di)（二(er)）項規定的情形收購本公司(si)股(gu)份作出決議； 

（八(ba)）對發行公司(si)債(zhai)券作出決議(yi)；

（九）對公司合并(bing)、分(fen)立、解(jie)散(san)、清算或(huo)者變更(geng)公司形式作(zuo)出(chu)決議；

（十）修(xiu)改本章程；

（十一）對公司聘用、解聘會(hui)計師(shi)事務所作(zuo)出(chu)決議(yi)；

（十二）審議(yi)批準第四十條規定(ding)的擔保事項；

（十三）下(xia)列事(shi)項由股東(dong)大會審議決定：

1、非關聯交易事項：

公(gong)司發生的(de)購買(mai)或出(chu)(chu)售資(zi)產(chan)(chan)(chan)（不含(han)購買(mai)原材料、燃料和動力，以(yi)(yi)及(ji)出(chu)(chu)售產(chan)(chan)(chan)品、商品等(deng)與日常經(jing)營相(xiang)關的(de)資(zi)產(chan)(chan)(chan)，但(dan)資(zi)產(chan)(chan)(chan)置換中涉及(ji)購買(mai)、出(chu)(chu)售此(ci)類資(zi)產(chan)(chan)(chan)的(de)，仍包含(han)在(zai)內）、對(dui)(dui)外(wai)投資(zi)（含(han)委托(tuo)理財、對(dui)(dui)子公(gong)司投資(zi)）、租入(ru)或租出(chu)(chu)資(zi)產(chan)(chan)(chan)、資(zi)產(chan)(chan)(chan)抵押(ya)、質押(ya)、簽訂管理方面的(de)合(he)同（含(han)委托(tuo)經(jing)營、受托(tuo)經(jing)營等(deng)）、贈(zeng)(zeng)與或受贈(zeng)(zeng)資(zi)產(chan)(chan)(chan)、債(zhai)權或債(zhai)務(wu)重(zhong)組、研究與開發項目的(de)轉移、簽訂許可協議(yi)以(yi)(yi)及(ji)其他(ta)交易(yi)，達(da)到下列(lie)標準的(de)（下列(lie)指標計(ji)算中涉及(ji)的(de)數(shu)據如(ru)為負值，取(qu)其絕(jue)對(dui)(dui)值計(ji)算）：

（1）審(shen)議交易涉(she)及的(de)(de)資(zi)產總(zong)額（同時存在(zai)賬面值和(he)評估值的(de)(de)，以較高者為準(zhun)）占公司最近一期經(jing)審(shen)計總(zong)資(zi)產的(de)(de)50%以上的(de)(de)事項；

（2）審(shen)議交易的(de)成(cheng)交金額（含(han)承擔的(de)債務和(he)費用(yong)）占(zhan)公司(si)最近一期(qi)經審(shen)計凈(jing)資(zi)產的(de)50%以上(shang)，且絕對金額超過五千萬(wan)元的(de)事(shi)項；

（3）審議交易標(biao)的（如(ru)股權）在最近一個會計年(nian)度(du)相關的凈(jing)利潤占公司最近一個會計年(nian)度(du)經審計凈(jing)利潤的50%以上，且(qie)絕對金額超過五(wu)百萬(wan)元的事項；

（4） 審議交易(yi)標的(de)（如股權(quan)）在最(zui)近(jin)一個會計年(nian)度相關的(de)營(ying)業收入占公(gong)司最(zui)近(jin)一個會計年(nian)度經審計營(ying)業收入的(de)50%以上，且絕對(dui)金額超(chao)過五千萬元(yuan)的(de)事項。

（5）審議交(jiao)易標的(de)(de)（如股(gu)權）涉及的(de)(de)資產(chan)凈(jing)(jing)額（同時存在賬面值和(he)評估(gu)值的(de)(de)，以較高(gao)者(zhe)為準）占公司最(zui)近一期經審計凈(jing)(jing)資產(chan)的(de)(de)50%以上，且絕對金額超過五千萬元的(de)(de)事項；

（6）審議交易(yi)產生(sheng)的(de)利潤占公司(si)最近(jin)一個會計年度經審計凈利潤的(de)50%以上，且絕對(dui)金額超過五(wu)百萬元的(de)事項(xiang)。

公司發生除委托理財等深圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)所對(dui)(dui)累(lei)計原(yuan)則另有規(gui)(gui)定的(de)(de)事項外的(de)(de)其他(ta)交(jiao)(jiao)易(yi)時，應(ying)當對(dui)(dui)交(jiao)(jiao)易(yi)標的(de)(de)相(xiang)(xiang)關的(de)(de)同一類別(bie)交(jiao)(jiao)易(yi)，按(an)(an)照連續十(shi)二(er)個月累(lei)計計算的(de)(de)原(yuan)則適用上述的(de)(de)規(gui)(gui)定。已按(an)(an)照上述的(de)(de)規(gui)(gui)定履行相(xiang)(xiang)關義務的(de)(de)，不再納(na)入相(xiang)(xiang)關的(de)(de)累(lei)計計算范(fan)圍。

上(shang)述指標(biao)計算中涉及的(de)數據如為負值，取其絕對值計算。

2、關聯(lian)交易事項：

審議公司與關聯人發生的成交金額超過三千萬(wan)元，且(qie)占公司最近一期(qi)經審計凈資產絕對值超過5%的事項。

公司在連續十二個月內發(fa)生的與(yu)同一(yi)關(guan)聯(lian)(lian)人(ren)進(jin)(jin)行(xing)的交(jiao)易或(huo)與(yu)不(bu)同關(guan)聯(lian)(lian)人(ren)進(jin)(jin)行(xing)的與(yu)同一(yi)交(jiao)易標的的交(jiao)易應當按照累計計算的原(yuan)則(ze)適(shi)用上述(shu)的規(gui)定(ding)。上述(shu)同一(yi)關(guan)聯(lian)(lian)人(ren)包括與(yu)該(gai)關(guan)聯(lian)(lian)人(ren)受同一(yi)主體控制(zhi)或(huo)者相(xiang)互存(cun)在股(gu)權控制(zhi)關(guan)系的其(qi)他關(guan)聯(lian)(lian)人(ren)。已按照上述(shu)的規(gui)定(ding)履行(xing)相(xiang)關(guan)義務(wu)的，不(bu)再納入相(xiang)關(guan)的累計計算范圍。

上述指標計(ji)算中涉(she)及(ji)的數據(ju)如為負值，取其絕對(dui)值計(ji)算。

3、決(jue)定一(yi)個(ge)會(hui)計(ji)年度內累計(ji)捐贈金額超(chao)過最近一(yi)期經審(shen)計(ji)凈(jing)資(zi)產的(de)10%，且絕對金額超(chao)過五千(qian)萬元(yuan)的(de)對外捐贈事項(xiang)。

（十(shi)四(si)）審(shen)(shen)議公司在(zai)一年內購(gou)買、出售(shou)重大資(zi)產(chan)超(chao)過公司最近一期經審(shen)(shen)計總資(zi)產(chan)百(bai)分之三十(shi)的事項；

（十五(wu)）審議批準(zhun)變更募集資金(jin)用(yong)途(tu)事項；

（十六(liu)）審議股(gu)權激勵計劃和員(yuan)工持股(gu)計劃；

（十七）審(shen)議(yi)法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)、部門規(gui)章、中國證監會(hui)的規(gui)范性文(wen)件及深圳證券(quan)交易所的規(gui)定(ding)或(huo)本章程規(gui)定(ding)應當(dang)由股(gu)東大會(hui)決定(ding)的其他事(shi)項。

第四(si)十條(tiao)  公司下(xia)列對外擔(dan)保行為，須經股東大會審議通過：

（一）單(dan)筆擔保(bao)額超過(guo)公司最近(jin)一期(qi)經(jing)審(shen)計凈資產10%的擔保；

（二）公司(si)及其控股子公司(si)的(de)對外擔保(bao)總(zong)額，超過(guo)公司(si)最近(jin)一(yi)期經審計凈資產50%以后提供的任(ren)何擔保(bao)；

（三）為(wei)資產負(fu)債率超過70%的擔保(bao)對(dui)象(xiang)提(ti)供的擔保(bao)；

（四）最(zui)近(jin)十二個月(yue)內擔保金額累計(ji)計(ji)算超過公司最(zui)近(jin)一(yi)期經審(shen)計(ji)總資產的30%的擔保；

（五(wu)）公司(si)及其控股子公司(si)的對外擔保(bao)總額，超過(guo)公司(si)最近一(yi)期經(jing)審計總資產(chan)30%以后提供(gong)的任何擔保；

（六）對(dui)股(gu)東、實(shi)際控制人及其關聯(lian)人提供的(de)擔保；

（七(qi)）深圳證(zheng)券交易所或本公司(si)章程(cheng)規定的其他擔保(bao)情形(xing)。

股(gu)東大會審議(yi)前款第（四）項(xiang)擔保事(shi)項(xiang)時，應(ying)經出(chu)席(xi)會議(yi)的(de)股(gu)東所持表決權的(de)三(san)分之二以(yi)上通過。

違反(fan)對外擔保審(shen)批權限、審(shen)議(yi)程序(xu)的，公(gong)司視(shi)情節輕重對相關(guan)人員(yuan)追責。

第(di)四十一條  股東大會(hui)分為年(nian)(nian)度股東大會(hui)和臨時(shi)股東大會(hui)。年(nian)(nian)度股東大會(hui)每年(nian)(nian)召開1次，應當(dang)于(yu)上一會(hui)計年(nian)(nian)度結束后的(de)6個月內(nei)舉行。

第四十二條 ; 有下列情形之(zhi)一的，公司在事(shi)實發生之(zhi)日起2個月以內(nei)召開(kai)臨時股東大會(hui)： 

（一）董事人數不足《公司法》規定人數或者本章程所定人數的三分之二；
  （二）公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3時；
  （三）單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時；
  （四）董事會認為必要時；
  （五）監事(shi)會提議(yi)召開時(shi)；

（六）法(fa)律、行政法(fa)規、部門規章或本章程規定的其他情形。

第四十三條  本公司召開股東大(da)會的(de)地(di)點為公司住所地(di)或股東大(da)會通知中明確的(de)地(di)點。

股(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)大(da)會(hui)將設置會(hui)場(chang)，以(yi)現場(chang)會(hui)議形式召開。公司還將提(ti)供網絡投票的方(fang)式為股(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)參(can)加股(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)大(da)會(hui)提(ti)供便利。股(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)通過上述方(fang)式參(can)加股(gu)(gu)東(dong)(dong)(dong)大(da)會(hui)的，視(shi)為出席。

發出股東(dong)大(da)會通知后，無(wu)正當理由，股東(dong)大(da)會現場(chang)會議(yi)召(zhao)開地點不得變更。確(que)需變更的(de)，召(zhao)集人應當在現場(chang)會議(yi)召(zhao)開日前(qian)至(zhi)少(shao)2個工(gong)作日公告(gao)并說明(ming)原因。

第四十四條 本公司召開股東大會時將(jiang)聘請律(lv)師對(dui)以下(xia)問(wen)題出具法律(lv)意見并公告：

 （一）會(hui)議的召(zhao)集、召(zhao)開(kai)程序是否符合法律、行(xing)政法規、本章程；

（二(er)）出(chu)席會(hui)議(yi)人員(yuan)的資格(ge)(ge)、召集人資格(ge)(ge)是否合法(fa)有效(xiao)；

（三）會議的表決(jue)程序、表決(jue)結(jie)果是否合法有效；

（四）應本公司要求對(dui)其他有關(guan)問題出(chu)具(ju)的法律(lv)意見。

第三(san)節(jie)  股東大會的召集

第四十五條(tiao)  獨(du)立(li)董事(shi)有權向董事(shi)會(hui)(hui)(hui)提(ti)議(yi)召(zhao)開(kai)臨時(shi)股東(dong)(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)。對(dui)獨(du)立(li)董事(shi)要求(qiu)召(zhao)開(kai)臨時(shi)股東(dong)(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)的提(ti)議(yi)，董事(shi)會(hui)(hui)(hui)應當根(gen)據法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規和本章(zhang)程的規定(ding)，在收(shou)到提(ti)議(yi)后10日內提(ti)出(chu)同意或(huo)不同意召(zhao)開(kai)臨時(shi)股東(dong)(dong)大(da)會(hui)(hui)(hui)的書面反(fan)饋意見。

董事(shi)(shi)會(hui)(hui)同意召開臨(lin)(lin)時(shi)股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)的(de)，將在作出(chu)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)決議(yi)后的(de)5日(ri)內發出(chu)召開股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)的(de)通知；董事(shi)(shi)會(hui)(hui)不(bu)同意召開臨(lin)(lin)時(shi)股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)的(de)，將說明理由并公告。

第四(si)十六條(tiao)  監事會(hui)有權向董(dong)事會(hui)提(ti)(ti)議召開(kai)臨(lin)時股東(dong)大(da)會(hui)，并應當(dang)以書(shu)面(mian)形(xing)式向董(dong)事會(hui)提(ti)(ti)出(chu)。董(dong)事會(hui)應當(dang)根據法律、行(xing)政法規和本章程的規定，在收到提(ti)(ti)案后(hou)10日內提(ti)(ti)出(chu)同意或不(bu)同意召開(kai)臨(lin)時股東(dong)大(da)會(hui)的書(shu)面(mian)反饋意見(jian)。

董(dong)事會(hui)(hui)同意召(zhao)開(kai)臨時股東大(da)會(hui)(hui)的，將在(zai)作出(chu)董(dong)事會(hui)(hui)決議后的5日內發出(chu)召(zhao)開(kai)股東大(da)會(hui)(hui)的通知，通知中對原提議的變更，應(ying)征得監事會(hui)(hui)的同意。

董事會(hui)不同意召(zhao)開臨時股東大(da)會(hui)，或(huo)者(zhe)在(zai)收到提案后10日(ri)內未作出反饋的，視為董事會(hui)不能(neng)履行或(huo)者(zhe)不履行召(zhao)集股東大(da)會(hui)會(hui)議(yi)職(zhi)責，監事會(hui)可以自行召(zhao)集和(he)主持。

第四(si)十七條  單獨或者(zhe)合計持有公司10%以上股(gu)(gu)份的股(gu)(gu)東有權向董事會(hui)請求(qiu)召(zhao)(zhao)開臨(lin)時(shi)股(gu)(gu)東大(da)會(hui)，并應當以書面形式(shi)向董事會(hui)提出。董事會(hui)應當根據(ju)法律(lv)、行政法規和本章程(cheng)的規定，在(zai)收到請求(qiu)后10日(ri)內(nei)提出同意或不同意召(zhao)(zhao)開臨(lin)時(shi)股(gu)(gu)東大(da)會(hui)的書面反饋意見。

董事(shi)會同意召開(kai)(kai)臨時(shi)股(gu)東大會的(de)，應當在作(zuo)出董事(shi)會決議后的(de)5日內發出召開(kai)(kai)股(gu)東大會的(de)通知，通知中對原請求的(de)變更，應當征得相關股(gu)東的(de)同意。

董(dong)事(shi)(shi)會(hui)不同意召開臨(lin)時(shi)股(gu)東(dong)大會(hui)，或者在收到請求(qiu)后10日內未(wei)作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以(yi)(yi)上股(gu)份的股(gu)東(dong)有權(quan)向(xiang)監事(shi)(shi)會(hui)提(ti)議召開臨(lin)時(shi)股(gu)東(dong)大會(hui)，并(bing)應(ying)當以(yi)(yi)書面形式向(xiang)監事(shi)(shi)會(hui)提(ti)出請求(qiu)。

監事會同意召(zhao)開(kai)臨時股(gu)(gu)東(dong)大(da)會的(de)(de)，應在(zai)收到(dao)請求5日內發出召(zhao)開(kai)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會的(de)(de)通(tong)知，通(tong)知中對原請求的(de)(de)變更(geng)，應當征得(de)相關股(gu)(gu)東(dong)的(de)(de)同意。

監事(shi)(shi)會(hui)未在規定期限內發出(chu)股(gu)(gu)東(dong)(dong)大會(hui)通知的(de)，視為監事(shi)(shi)會(hui)不召(zhao)(zhao)集(ji)和主(zhu)持股(gu)(gu)東(dong)(dong)大會(hui)，連續90日以上單獨或(huo)者合計持有公司10%以上股(gu)(gu)份的(de)股(gu)(gu)東(dong)(dong)可以自行召(zhao)(zhao)集(ji)和主(zhu)持。

 第四十八條  監事(shi)會(hui)或股東(dong)決(jue)定自行召集股東(dong)大會(hui)的，須書(shu)面通知董事(shi)會(hui)，同時向(xiang)深圳證券交易所(suo)備案。

在股東大會決議公告前(qian)，召集股東持(chi)股比例不得低(di)于10%。

監事(shi)會(hui)或召集(ji)股(gu)東應在發(fa)出股(gu)東大(da)會(hui)通知及股(gu)東大(da)會(hui)決議公告時，向深圳證券交易所提(ti)交有關(guan)證明材料。

第四十九條  對于監(jian)事會(hui)或股東自行召集的股東大會(hui)，董事會(hui)和董事會(hui)秘書將予(yu)配合。董事會(hui)將提供股權登記日的股東名冊。

第五十(shi)條  監事會或股(gu)東自行召集的(de)(de)股(gu)東大(da)會，會議所必需的(de)(de)費用由(you)本公司承擔。

第(di)四節 股東大(da)會的提案與通知

第(di)五十一(yi)條(tiao)  提案的(de)內(nei)容應當(dang)屬于股東大會職權范圍，有(you)明確(que)議題和具(ju)體決議事項，并且符合法律、行政法規(gui)和本章(zhang)程(cheng)的(de)有(you)關規(gui)定。

第五(wu)十(shi)二條  公(gong)(gong)司召(zhao)開股(gu)東(dong)大會，董事會、監事會以及單(dan)獨或者合(he)并持有(you)公(gong)(gong)司3%以上(shang)股(gu)份的(de)股(gu)東(dong)，有(you)權向公(gong)(gong)司提出提案。

單獨或者合計(ji)持有公司3%以(yi)上股份的股東，可以(yi)在股東大會召開10日前(qian)提(ti)出臨(lin)時提(ti)案并書面(mian)提(ti)交召集人(ren)。召集人(ren)應當在收(shou)到提(ti)案后(hou)2日內發出股東大會補充通知，公告(gao)臨(lin)時提(ti)案的內容。 

除前款規定(ding)的情(qing)形外，召集人(ren)在發出股(gu)東大會通(tong)知公告后，不得修(xiu)改股(gu)東大會通(tong)知中已列明的提案或增(zeng)加新(xin)的提案。

股(gu)東(dong)大會(hui)通知中未列明或不(bu)符合本章程(cheng)第五十一條規定的提案(an)，股(gu)東(dong)大會(hui)不(bu)得(de)進行表決并(bing)作出決議。

第(di)五十三條  召(zhao)集人將在(zai)年度股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)(hui)召(zhao)開20日前(qian)以公告方(fang)式(shi)通知各(ge)股(gu)東(dong)(dong)，臨時股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)(hui)將于會(hui)(hui)議召(zhao)開15日前(qian)以公告方(fang)式(shi)通知各(ge)股(gu)東(dong)(dong)。

第五十四條  股東大會的通知包括以下(xia)內容：

（一）會議的時(shi)間(jian)、地點和會議期限；

（二）提交會議審議的事項和提案(an)； 

（三）以明顯的文字說明：全體股(gu)東(dong)均(jun)有權(quan)出席(xi)(xi)股(gu)東(dong)大會(hui)，并可以書面委托代理人出席(xi)(xi)會(hui)議和參(can)加表決，該股(gu)東(dong)代理人不必是公司(si)的股(gu)東(dong)；

（四）有權出席(xi)股(gu)東大會股(gu)東的股(gu)權登(deng)記日；

（五）會務常設聯系人(ren)姓名，電(dian)話號碼；

（六）網絡或其他方式的表(biao)決時間及表(biao)決程序。

股(gu)東(dong)大(da)會通(tong)(tong)知(zhi)和補(bu)充通(tong)(tong)知(zhi)中(zhong)應當充分、完整披(pi)露所有提(ti)案(an)的(de)(de)(de)全部具體內容，以及(ji)為使股(gu)東(dong)對擬(ni)討論的(de)(de)(de)事(shi)項(xiang)作(zuo)出合理判斷所需的(de)(de)(de)全部資料或(huo)解釋。擬(ni)討論的(de)(de)(de)事(shi)項(xiang)需要獨立董事(shi)發表意見的(de)(de)(de)，發布股(gu)東(dong)大(da)會通(tong)(tong)知(zhi)或(huo)補(bu)充通(tong)(tong)知(zhi)時將同(tong)時披(pi)露獨立董事(shi)的(de)(de)(de)意見及(ji)理由。

股東大(da)會(hui)(hui)網絡或其(qi)他方(fang)式投票的開始時(shi)(shi)間，不得(de)早于(yu)現(xian)場股東大(da)會(hui)(hui)召(zhao)開前一日下(xia)午3:00，并不得(de)遲于(yu)現(xian)場股東大(da)會(hui)(hui)召(zhao)開當(dang)日上午9:30，其(qi)結束時(shi)(shi)間不得(de)早于(yu)現(xian)場股東大(da)會(hui)(hui)結束當(dang)日下(xia)午3:00。

股權登記日(ri)與會議日(ri)期(qi)之(zhi)間的間隔應當(dang)不多于7個工作(zuo)日(ri)。股權登記日(ri)一旦確認，不得變(bian)更(geng)。

第五(wu)十五(wu)條  股東大會(hui)擬討論董事(shi)、監(jian)事(shi)選舉事(shi)項的(de)，股東大會(hui)通(tong)知中將充分披(pi)露董事(shi)、監(jian)事(shi)候選人的(de)詳細(xi)資料(liao)，至少包括以下內容：

（一）教育背(bei)景、工作經歷(li)、兼(jian)職等(deng)個人情況；

（二）與本(ben)公司或(huo)本(ben)公司的控股(gu)股(gu)東及實際控制人是(shi)否存在關聯關系；

（三(san)）披露(lu)持有本(ben)公司股份數量；

（四）是否受過中國證(zheng)監會及其他有(you)關部門的處(chu)罰和證(zheng)券交易所懲戒(jie)。

除采取累積(ji)投票(piao)制選(xuan)舉董(dong)事、監(jian)事外，每位董(dong)事、監(jian)事候選(xuan)人應(ying)當以單項提(ti)案提(ti)出。

第五(wu)十六條  發出(chu)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會通(tong)知后，無正(zheng)當(dang)理(li)由(you)，股(gu)(gu)東(dong)大(da)會不應延期或(huo)取消(xiao)(xiao)，股(gu)(gu)東(dong)大(da)會通(tong)知中列明的提案不應取消(xiao)(xiao)。一(yi)旦出(chu)現延期或(huo)取消(xiao)(xiao)的情形，召集(ji)人應當(dang)在原(yuan)定召開日前至少(shao)2個工作日公(gong)告并(bing)說明原(yuan)因。

第五節 股東大會的召開

第五十七條  本公(gong)司董事會(hui)和(he)其(qi)他(ta)召集人將(jiang)采(cai)取(qu)必要措施，保證(zheng)股東大會(hui)的(de)正常秩序。對于干擾(rao)股東大會(hui)、尋釁(xin)滋事和(he)侵犯股東合法權(quan)益的(de)行為(wei)，將(jiang)采(cai)取(qu)措施加(jia)以制(zhi)止并(bing)及時(shi)報告有關部門查處(chu)。

第五(wu)十八(ba)條 股(gu)權登記日登記在冊的(de)所有(you)(you)股(gu)東或其(qi)代理人，均有(you)(you)權出席股(gu)東大會。并依照有(you)(you)關法(fa)律、法(fa)規及本章程行使表決(jue)權。

股東(dong)可(ke)(ke)以(yi)親自出席(xi)股東(dong)大會，也可(ke)(ke)以(yi)委托代理人(ren)代為出席(xi)和(he)表決。

第五十九條(tiao)  個人股東親(qin)自出席(xi)會議的，應出示本(ben)人身份(fen)證(zheng)或其(qi)他(ta)(ta)能夠(gou)表明(ming)其(qi)身份(fen)的有(you)(you)效(xiao)證(zheng)件(jian)或證(zheng)明(ming)、股票賬戶卡；委托代(dai)理他(ta)(ta)人出席(xi)會議的，應出示本(ben)人有(you)(you)效(xiao)身份(fen)證(zheng)件(jian)、股東授權委托書。

法(fa)(fa)(fa)人(ren)(ren)股東應(ying)(ying)由法(fa)(fa)(fa)定(ding)代(dai)(dai)表(biao)人(ren)(ren)或者法(fa)(fa)(fa)定(ding)代(dai)(dai)表(biao)人(ren)(ren)委托(tuo)的代(dai)(dai)理(li)人(ren)(ren)出(chu)(chu)席會(hui)議(yi)。法(fa)(fa)(fa)定(ding)代(dai)(dai)表(biao)人(ren)(ren)出(chu)(chu)席會(hui)議(yi)的，應(ying)(ying)出(chu)(chu)示本人(ren)(ren)身(shen)(shen)份證(zheng)、能證(zheng)明其具有(you)法(fa)(fa)(fa)定(ding)代(dai)(dai)表(biao)人(ren)(ren)資格的有(you)效證(zheng)明；委托(tuo)代(dai)(dai)理(li)人(ren)(ren)出(chu)(chu)席會(hui)議(yi)的，代(dai)(dai)理(li)人(ren)(ren)應(ying)(ying)出(chu)(chu)示本人(ren)(ren)身(shen)(shen)份證(zheng)、法(fa)(fa)(fa)人(ren)(ren)股東單位的法(fa)(fa)(fa)定(ding)代(dai)(dai)表(biao)人(ren)(ren)依法(fa)(fa)(fa)出(chu)(chu)具的書(shu)面授權委托(tuo)書(shu)。

第六十條  股(gu)東出具(ju)的(de)委托(tuo)他人出席股(gu)東大會的(de)授權委托(tuo)書應當(dang)載明下(xia)列內容：

（一）代理人的(de)姓名；

（二）是否具有表決權；

（三）分別對列入(ru)股東大會議程的每(mei)一審議事項投(tou)贊(zan)成、反對或棄權票的指示(shi)；

（四）委(wei)托(tuo)書簽發日期(qi)和有效(xiao)期(qi)限；

（五）委托人簽名（或(huo)蓋(gai)(gai)章(zhang)）。委托人為法人股東的，應加(jia)蓋(gai)(gai)法人單位印章(zhang)。

第六十(shi)一條  委托書應(ying)當注(zhu)明如果股(gu)東不(bu)作(zuo)具(ju)體指示(shi)，股(gu)東代理人是(shi)否(fou)可以按自己的意思表(biao)決。

第六十二條  代理(li)投(tou)(tou)票授(shou)(shou)權委托書(shu)由委托人授(shou)(shou)權他(ta)人簽(qian)署的(de)，授(shou)(shou)權簽(qian)署的(de)授(shou)(shou)權書(shu)或者其(qi)(qi)他(ta)授(shou)(shou)權文(wen)件(jian)應當經過公證。經公證的(de)授(shou)(shou)權書(shu)或者其(qi)(qi)他(ta)授(shou)(shou)權文(wen)件(jian)，和(he)投(tou)(tou)票代理(li)委托書(shu)均需(xu)備置于公司住(zhu)所或者召集會(hui)議的(de)通知中指定的(de)其(qi)(qi)他(ta)地方(fang)。

委(wei)托人(ren)為法人(ren)的，由其法定代表人(ren)或者董事會、其他決策機構(gou)決議(yi)授(shou)權的人(ren)作(zuo)為代表出席公司的股東大會。

第六(liu)十三條  出席會(hui)議人員的會(hui)議登(deng)記(ji)冊(ce)由公(gong)司(si)負責制作。會(hui)議登(deng)記(ji)冊(ce)載明(ming)參(can)加會(hui)議人員姓名（或(huo)(huo)單位(wei)名稱）、身份證號碼(ma)、住所地(di)址、持有或(huo)(huo)者(zhe)代(dai)表(biao)有表(biao)決權的股份數額(e)、被代(dai)理(li)人姓名（或(huo)(huo)單位(wei)名稱）等事項。

第(di)六(liu)十四條  召集(ji)人(ren)和公司聘請的律(lv)師將依據證(zheng)券登記(ji)結算機構提供的股東(dong)(dong)名(ming)冊(ce)共同對股東(dong)(dong)資格的合(he)法性進行驗(yan)證(zheng)，并登記(ji)股東(dong)(dong)姓名(ming)（或(huo)名(ming)稱）及其所(suo)持(chi)有表(biao)決權的股份(fen)數。在(zai)會(hui)議主持(chi)人(ren)宣布(bu)現(xian)場出席會(hui)議的股東(dong)(dong)和代理人(ren)人(ren)數及所(suo)持(chi)有表(biao)決權的股份(fen)總數之前(qian)，會(hui)議登記(ji)應當(dang)終(zhong)止。

第六(liu)十五條  股東(dong)大會召開時，本公司全體(ti)董事(shi)、監事(shi)和(he)董事(shi)會秘書應當出(chu)席會議(yi)，總裁(cai)和(he)其(qi)他(ta)高級管(guan)理人(ren)員應當列席會議(yi)。

第(di)六十六條  股(gu)東大會由(you)(you)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)(chang)(chang)主(zhu)持(chi)。董(dong)事(shi)(shi)長(chang)(chang)(chang)不(bu)能履(lv)行職務(wu)或不(bu)履(lv)行職務(wu)時(shi)，由(you)(you)副(fu)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)(chang)(chang)（公(gong)司(si)有兩位或兩位以上副(fu)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)(chang)(chang)的，由(you)(you)半(ban)數以上董(dong)事(shi)(shi)共同(tong)推(tui)舉的副(fu)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)(chang)(chang)主(zhu)持(chi)）主(zhu)持(chi)，副(fu)董(dong)事(shi)(shi)長(chang)(chang)(chang)不(bu)能履(lv)行職務(wu)或者不(bu)履(lv)行職務(wu)時(shi)，由(you)(you)半(ban)數以上董(dong)事(shi)(shi)共同(tong)推(tui)舉的一(yi)名董(dong)事(shi)(shi)主(zhu)持(chi)。

監(jian)事(shi)會(hui)自行召集的股東大會(hui)，由監(jian)事(shi)會(hui)主席(xi)主持。監(jian)事(shi)會(hui)主席(xi)不能履(lv)行職(zhi)(zhi)務(wu)或(huo)不履(lv)行職(zhi)(zhi)務(wu)時(shi)(shi)，由監(jian)事(shi)會(hui)副主席(xi)主持，監(jian)事(shi)會(hui)副主席(xi)不能履(lv)行職(zhi)(zhi)務(wu)或(huo)者不履(lv)行職(zhi)(zhi)務(wu)時(shi)(shi)，由半(ban)數以上監(jian)事(shi)共同推舉的一名監(jian)事(shi)主持。

股東自行召(zhao)集(ji)的股東大會，由(you)召(zhao)集(ji)人推舉代(dai)表主持。

召開股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)時，會(hui)議主(zhu)持人(ren)違(wei)反議事規則使股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)無法繼(ji)續進(jin)行的(de)，經現場出席股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)有表(biao)決權過半(ban)數的(de)股(gu)東(dong)(dong)同意，股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)可推舉一人(ren)擔(dan)任會(hui)議主(zhu)持人(ren)，繼(ji)續開會(hui)。

第六十(shi)七條(tiao)  公(gong)司制定(ding)(ding)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)議事規(gui)則，詳細(xi)規(gui)定(ding)(ding)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)的(de)召開(kai)和表決程序，包(bao)括通知、登記、提案(an)的(de)審議、投票、計票、表決結果的(de)宣布、會(hui)議決議的(de)形(xing)成、會(hui)議記錄及其簽署、公(gong)告(gao)等內容，以及股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)對董(dong)事會(hui)的(de)授(shou)權(quan)原則，授(shou)權(quan)內容應(ying)明確(que)具體，但不得將(jiang)法定(ding)(ding)由股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)行使(shi)的(de)職(zhi)權(quan)授(shou)予董(dong)事會(hui)行使(shi)。股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)議事規(gui)則應(ying)作為(wei)章程的(de)附件，由董(dong)事會(hui)擬定(ding)(ding)，股(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會(hui)批(pi)準(zhun)。

第六十八(ba)條  在年(nian)度(du)股東大會上，董事(shi)(shi)會、監事(shi)(shi)會應當(dang)就(jiu)其過去(qu)一年(nian)的(de)工作向股東大會作出(chu)報告(gao)。每名獨立董事(shi)(shi)也應作出(chu)述職報告(gao)。

第(di)六十九條(tiao) 董事、監(jian)事、高級管理(li)人(ren)員在股東(dong)大會上就股東(dong)的(de)質詢和建議作出解(jie)釋和說(shuo)明。

第七十(shi)條  會議主持(chi)人應當在表決(jue)(jue)前宣布現(xian)場出席會議的(de)股(gu)(gu)東(dong)和代(dai)理人人數及所持(chi)有表決(jue)(jue)權的(de)股(gu)(gu)份總數，現(xian)場出席會議的(de)股(gu)(gu)東(dong)和代(dai)理人人數及所持(chi)有表決(jue)(jue)權的(de)股(gu)(gu)份總數以會議登記為準(zhun)。

第七十一條  股東大(da)會應(ying)有會議記(ji)錄，由董事會秘書負責。會議記(ji)錄記(ji)載以下內容：

（一(yi)）會(hui)議時間、地點、議程和召集人(ren)姓(xing)名或名稱；

（二）會(hui)議主(zhu)持人以(yi)及出(chu)席或(huo)列席會(hui)議的董事、監事、總裁和其他高(gao)級(ji)管理人員姓名； 

（三）出席(xi)會議的股(gu)東和代理(li)人(ren)人(ren)數、所持有(you)表決權的股(gu)份總數及占公司股(gu)份總數的比例；

（四）對每一提案(an)的(de)審議經過、發言要點和表決(jue)結果； 

（五）股東(dong)的質詢意(yi)見或(huo)(huo)建議以及(ji)相應的答復或(huo)(huo)說明(ming)；

（六(liu)）律師及計票(piao)人、監票(piao)人姓名；

（七(qi)）本(ben)章程規(gui)定應當(dang)載入會議記錄的其他內容。

第(di)七(qi)十二條(tiao)  召集人(ren)應(ying)當保證(zheng)會(hui)議記(ji)錄內容真實(shi)、準確和完整。出席會(hui)議的(de)(de)(de)(de)董事(shi)、監事(shi)、董事(shi)會(hui)秘書、召集人(ren)或其代(dai)表(biao)、會(hui)議主持人(ren)應(ying)當在(zai)會(hui)議記(ji)錄上簽名(ming)(ming)。會(hui)議記(ji)錄應(ying)當與現場出席股(gu)東的(de)(de)(de)(de)簽名(ming)(ming)冊及代(dai)理出席的(de)(de)(de)(de)委托書、網絡(luo)及其他方式表(biao)決情況的(de)(de)(de)(de)有效資料一并保存，保存期限不少于(yu)10年。

第七十三條  召集人應當(dang)保證股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)連續舉行，直至形成(cheng)最(zui)終(zhong)決議。因不(bu)可抗力(li)等特殊原(yuan)因導致股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)中止(zhi)或不(bu)能作(zuo)出決議的，應采取(qu)必要(yao)措施(shi)盡快恢復召開股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)或直接終(zhong)止(zhi)本次股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)，并及時公(gong)告(gao)。同時，召集人應向公(gong)司所在地中國證監(jian)會(hui)派(pai)出機構及證券(quan)交(jiao)易所報告(gao)。

第六節(jie)  股東大會的表決和決議

第七十(shi)四條(tiao)  股東(dong)大會決議(yi)分為普(pu)通決議(yi)和(he)特(te)別決議(yi)。

股(gu)東(dong)大會作出(chu)普通決議，應當由出(chu)席(xi)股(gu)東(dong)大會的股(gu)東(dong)（包括股(gu)東(dong)代理人(ren)）所持表決權的過(guo)半數通過(guo)。

股東(dong)大會作出特別(bie)決議，應當由出席股東(dong)大會的股東(dong)（包括股東(dong)代(dai)理(li)人）所持表決權的2/3以上通過。

第(di)七十五條  下列(lie)事(shi)項(xiang)由股東(dong)大會以普通(tong)決議(yi)通(tong)過：

（一）董事會和監(jian)事會的工作報(bao)告(gao)；

（二(er)）董事會擬定的(de)利(li)潤分配方案和彌補虧損(sun)方案；

（三）董事會和(he)監事會成員的任免及其報酬和(he)支付方(fang)法；

 （四(si)）公司年度預算(suan)(suan)方案(an)、決(jue)算(suan)(suan)方案(an)；

（五）公司年度報告；

（六(liu)）除法律、行政法規(gui)規(gui)定(ding)或者本章程規(gui)定(ding)應(ying)當以(yi)特別決議通過以(yi)外(wai)的其他事項(xiang)。

第七十六條  下(xia)列事項由(you)股東大會以特別(bie)決議通過：

（一）公(gong)司增加或(huo)者減(jian)少注冊資本；

（二）公司的分立、分拆(chai)、合并、解散和清算；

（三）本(ben)章程的修改；

（四(si)）公(gong)司在一年(nian)內購買、出售重(zhong)大資產或(huo)者(zhe)擔保金額超過公(gong)司最近一期經審計總資產30%的(de)；

（五）股權激勵計劃；

（六）法(fa)律、行政法(fa)規或本章程規定的，以(yi)及(ji)股東大會以(yi)普通決議(yi)認定會對公司產生重大影(ying)響的、需要以(yi)特(te)別(bie)決議(yi)通過的其他事項。

第七十七條  股(gu)東(dong)(dong)（包括股(gu)東(dong)(dong)代理人(ren)）以其所代表(biao)(biao)的(de)有(you)表(biao)(biao)決(jue)權(quan)的(de)股(gu)份數額(e)行使(shi)表(biao)(biao)決(jue)權(quan)，每一股(gu)份享有(you)一票表(biao)(biao)決(jue)權(quan)。

股(gu)東大(da)會審議影響中小投(tou)資者(zhe)利益的重大(da)事(shi)項時，對(dui)中小投(tou)資者(zhe)表決應(ying)當單獨(du)計(ji)票(piao)。單獨(du)計(ji)票(piao)結果應(ying)當及時公開(kai)披露。

公(gong)司(si)持有的本公(gong)司(si)股(gu)(gu)份(fen)沒(mei)有表決權，且該部(bu)分股(gu)(gu)份(fen)不計入出(chu)席股(gu)(gu)東大會有表決權的股(gu)(gu)份(fen)總數(shu)。

股(gu)東買(mai)入公司有表(biao)決(jue)權的股(gu)份違(wei)反《證(zheng)券法》第(di)六十三條第(di)一款(kuan)、第(di)二款(kuan)規定(ding)的，該超(chao)過(guo)規定(ding)比例(li)部分(fen)的股(gu)份在買(mai)入后的三十六個(ge)月內不得(de)行使表(biao)決(jue)權，且不計入出(chu)席股(gu)東大會有表(biao)決(jue)權的股(gu)份總(zong)數。

公(gong)司(si)董(dong)事會、獨立董(dong)事、持(chi)有(you)(you)百(bai)分(fen)之一以上有(you)(you)表決權(quan)股(gu)份(fen)的(de)股(gu)東(dong)或(huo)者(zhe)依照法律(lv)、行政法規(gui)或(huo)者(zhe)中國證監(jian)會的(de)規(gui)定設立的(de)投(tou)資者(zhe)保(bao)護(hu)機構可以公(gong)開征集股(gu)東(dong)投(tou)票(piao)權(quan)。征集股(gu)東(dong)投(tou)票(piao)權(quan)應(ying)當向(xiang)(xiang)被征集人充分(fen)披露具體(ti)投(tou)票(piao)意向(xiang)(xiang)等信息。禁止以有(you)(you)償或(huo)者(zhe)變相有(you)(you)償的(de)方式征集股(gu)東(dong)投(tou)票(piao)權(quan)。除法定條件外(wai)，公(gong)司(si)不得(de)對征集投(tou)票(piao)權(quan)提出最低持(chi)股(gu)比(bi)例限制。

第七十八條 股(gu)東(dong)大會(hui)審議有關關聯交易(yi)事項時(shi)，關聯股(gu)東(dong)不應(ying)當參與投票表(biao)決，其所代表(biao)的有表(biao)決權的股(gu)份數不計入有效表(biao)決總數；股(gu)東(dong)大會(hui)決議的公(gong)告應(ying)當充(chong)分披(pi)露非關聯股(gu)東(dong)的表(biao)決情況。

股(gu)東大(da)會審議有(you)(you)(you)關(guan)關(guan)聯交(jiao)易事項時，有(you)(you)(you)關(guan)聯關(guan)系(xi)的股(gu)東應當回避；會議需要關(guan)聯股(gu)東到(dao)會進行說(shuo)(shuo)明的，關(guan)聯股(gu)東有(you)(you)(you)責任和義務到(dao)會如實作出說(shuo)(shuo)明。

有關(guan)聯關(guan)系的股東回避和不參與投票表決的事項，由會(hui)議(yi)主持人在會(hui)議(yi)開始時(shi)宣布。

股(gu)(gu)(gu)東大(da)會在(zai)審議為股(gu)(gu)(gu)東、實(shi)際控(kong)制人及其(qi)(qi)關(guan)聯(lian)方提供的(de)(de)擔保(bao)議案時(shi)，該股(gu)(gu)(gu)東或受(shou)該實(shi)際控(kong)制人支配的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)東，不得參與該項表(biao)決(jue)，該項表(biao)決(jue)由出(chu)席股(gu)(gu)(gu)東大(da)會的(de)(de)其(qi)(qi)他股(gu)(gu)(gu)東所持(chi)表(biao)決(jue)權的(de)(de)半數以上通過。

第七十九條 除公(gong)司(si)處(chu)于危機(ji)等(deng)特(te)殊情況外(wai)，非經股東(dong)大會以特(te)別決議批(pi)準，公(gong)司(si)將不與董事、總裁和其它高級(ji)管(guan)理人員以外(wai)的人訂立將公(gong)司(si)全(quan)部或(huo)者(zhe)重要業務(wu)的管(guan)理交予該(gai)人負責的合同(tong)。

第八十條 董事、監事候選人名單(dan)以提案的方式提請(qing)股東大(da)會(hui)表決。

董事和監事候選人(ren)名單由董事會、監事會分(fen)別向(xiang)股東大會提出；單獨或者合計(ji)持有公司(si)3%以上股(gu)份(fen)的股(gu)東可向股(gu)東大(da)會提出董(dong)事、監事候選(xuan)(xuan)人名單；單獨或者合(he)并持有公(gong)司(si)1%以上股(gu)份(fen)的股(gu)東也可以提出獨立董(dong)事候選(xuan)(xuan)人。

股(gu)東(dong)大(da)會在選(xuan)(xuan)(xuan)舉董(dong)(dong)事(shi)時應當采取累(lei)積(ji)投票(piao)制，累(lei)積(ji)投票(piao)制是指股(gu)東(dong)大(da)會選(xuan)(xuan)(xuan)舉董(dong)(dong)事(shi)或者監(jian)事(shi)時，每一(yi)股(gu)份(fen)擁有與應選(xuan)(xuan)(xuan)董(dong)(dong)事(shi)或者監(jian)事(shi)人數相同的(de)表決權，股(gu)東(dong)擁有的(de)表決權可(ke)以(yi)集(ji)中使用，具體(ti)按如(ru)下辦法(fa)實(shi)施(shi)：

（一）股東大(da)會選舉兩名（含兩名）以上董事時，應采取累積投票制；

（二）與會股(gu)東(dong)所(suo)持的(de)(de)(de)每(mei)一(yi)有表(biao)決權的(de)(de)(de)股(gu)份擁有與應(ying)選董(dong)事(shi)人數相等的(de)(de)(de)投票權，即股(gu)東(dong)在(zai)選舉董(dong)事(shi)時(shi)所(suo)擁有的(de)(de)(de)全部投票權，等于(yu)其所(suo)持有的(de)(de)(de)股(gu)份乘以應(ying)選董(dong)事(shi)數之積；

（三）股(gu)東可(ke)以(yi)將所持股(gu)份的(de)全部投(tou)票權集中投(tou)給(gei)一位候(hou)選董事，也可(ke)以(yi)分散投(tou)給(gei)數位候(hou)選董事，但股(gu)東累計投(tou)出的(de)票數不得超過其所享有的(de)有效投(tou)票權總數；

（四）投票結束后，根據全(quan)部候(hou)選(xuan)董事各自(zi)得票的(de)(de)數(shu)量并以(yi)(yi)擬(ni)選(xuan)舉的(de)(de)董事人數(shu)為限，在得票數(shu)為到會有表(biao)決權股(gu)份數(shu)半數(shu)以(yi)(yi)上(shang)的(de)(de)候(hou)選(xuan)人中從(cong)高到低(di)依次產生當選(xuan)的(de)(de)董事。

（五）如(ru)出(chu)現兩(liang)名(ming)以上董(dong)事(shi)候選(xuan)人得票數相同(tong)，且出(chu)現按票數多(duo)少排序可(ke)能造成當選(xuan)董(dong)事(shi)人數超過(guo)擬選(xuan)聘(pin)的董(dong)事(shi)人數情(qing)(qing)況時，分別按以下(xia)情(qing)(qing)況處理：

1、上(shang)述可當選董事候(hou)選人得票數均相同時，應重新進行(xing)選舉；

2、排(pai)名最(zui)后的兩名以上(shang)可當選(xuan)董事(shi)候(hou)選(xuan)人得票(piao)相同時，排(pai)名在(zai)其(qi)之前的其(qi)他候(hou)選(xuan)董事(shi)當選(xuan)，同時將得票(piao)相同的最(zui)后兩名以上(shang)候(hou)選(xuan)董事(shi)再重新選(xuan)舉。

上述董事的(de)選舉(ju)(ju)按得票數從高到(dao)低依次產生當選的(de)董事，若經(jing)股東大會三輪選舉(ju)(ju)仍(reng)無法達到(dao)擬選董事人(ren)數，則(ze)按本(ben)條第6款(kuan)執行；

（六）當(dang)(dang)選(xuan)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)的(de)人(ren)數(shu)(shu)不足應(ying)(ying)選(xuan)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)人(ren)數(shu)(shu)，則得票數(shu)(shu)為到(dao)會(hui)(hui)有(you)表決(jue)權股份數(shu)(shu)半數(shu)(shu)以上的(de)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)自動(dong)當(dang)(dang)選(xuan)。剩(sheng)余候(hou)選(xuan)人(ren)再由股東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)重(zhong)新進行選(xuan)舉(ju)表決(jue)，并按上述操作規程(cheng)決(jue)定(ding)當(dang)(dang)選(xuan)的(de)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)。如經股東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)三輪選(xuan)舉(ju)仍然不能(neng)達(da)到(dao)法定(ding)或(huo)公(gong)司章(zhang)程(cheng)規定(ding)的(de)最(zui)(zui)低(di)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)人(ren)數(shu)(shu)，則原(yuan)任董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)不能(neng)離任，并且(qie)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)應(ying)(ying)在(zai)五天內(nei)開會(hui)(hui)，再次召集臨時股東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)并重(zhong)新推(tui)(tui)選(xuan)缺額董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)候(hou)選(xuan)人(ren)；前(qian)次股東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)選(xuan)舉(ju)產生(sheng)的(de)新當(dang)(dang)選(xuan)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)仍然有(you)效，但(dan)其任期應(ying)(ying)推(tui)(tui)遲(chi)到(dao)新當(dang)(dang)選(xuan)的(de)董(dong)(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)人(ren)數(shu)(shu)達(da)到(dao)法定(ding)或(huo)章(zhang)程(cheng)規定(ding)的(de)最(zui)(zui)低(di)人(ren)數(shu)(shu)時方開始就任。

股(gu)東大(da)會(hui)選舉兩(liang)名(ming)（含兩(liang)名(ming)）以上監事(shi)時，應采取累積投票制(zhi)，并按本(ben)章程(cheng)規(gui)定(ding)的有關選舉董事(shi)的辦法實施。

國家法律、法規(gui)(gui)(gui)以及有關規(gui)(gui)(gui)范(fan)性(xing)文件和本章(zhang)程對于(yu)獨立董事的提(ti)名和選舉另有規(gui)(gui)(gui)定(ding)的，依照有關規(gui)(gui)(gui)定(ding)執行。

第八(ba)十(shi)一(yi)條  除累積投票制外，股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)將對(dui)所有提案(an)(an)進行(xing)逐項(xiang)表(biao)決，對(dui)同一(yi)事項(xiang)有不(bu)同提案(an)(an)的，將按提案(an)(an)提出的時間順序進行(xing)表(biao)決。除因(yin)不(bu)可抗力等特殊原因(yin)導致(zhi)股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)中止或不(bu)能(neng)作出決議(yi)外，股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)將不(bu)會(hui)(hui)對(dui)提案(an)(an)進行(xing)擱置或不(bu)予表(biao)決。

第(di)八十二條  股(gu)東(dong)大會審議提(ti)案時，不會對提(ti)案進(jin)行修改(gai)，否則，有(you)關變更應(ying)當被視為一個新的(de)提(ti)案，不能在本次股(gu)東(dong)大會上進(jin)行表決。

第(di)八十三條  同(tong)一(yi)表決權只能選(xuan)擇現場、網絡或其(qi)他(ta)表決方式中的一(yi)種。同(tong)一(yi)表決權出現重復表決的以第(di)一(yi)次(ci)投票結果為準。

第八(ba)十四條  股東大會(hui)采取(qu)記名方式投票表決。

第八(ba)十五條  股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)對提案進行(xing)表決前，應當(dang)推舉兩名股(gu)(gu)東(dong)代(dai)表參加計(ji)票(piao)和監票(piao)。審議事項與股(gu)(gu)東(dong)有關聯(lian)關系(xi)的，相(xiang)關股(gu)(gu)東(dong)及代(dai)理人不得參加計(ji)票(piao)、監票(piao)。

股東大會對提案進(jin)行表(biao)決時，應當由律(lv)師、股東代表(biao)與監事代表(biao)共同負(fu)責計票(piao)(piao)、監票(piao)(piao)，并(bing)當場公布表(biao)決結(jie)果(guo)，決議的表(biao)決結(jie)果(guo)載入會議記(ji)錄(lu)。

通過(guo)網絡或(huo)其(qi)他方式(shi)投(tou)(tou)票(piao)的公司股東或(huo)其(qi)代理人，有(you)權通過(guo)相應的投(tou)(tou)票(piao)系(xi)統查(cha)驗自(zi)己的投(tou)(tou)票(piao)結果。

第八十六條  股東大會現場結(jie)束時間不得早(zao)于(yu)網絡(luo)或其他方式，會議主持人應當宣(xuan)布(bu)每一提案的表決情(qing)況和結(jie)果(guo)，并根據表決結(jie)果(guo)宣(xuan)布(bu)提案是否通過。

在(zai)正式公布表(biao)決(jue)結果前，股東(dong)大(da)會現場、網絡(luo)及(ji)其(qi)他表(biao)決(jue)方式中所(suo)涉及(ji)的公司(si)、計票(piao)人、監票(piao)人、主(zhu)要股東(dong)、網絡(luo)服務方等相關各方對(dui)表(biao)決(jue)情(qing)況均負有保密義務。

第八(ba)十七(qi)條  出席(xi)股東(dong)大會的股東(dong)，應(ying)當對(dui)提交表(biao)(biao)決的提案發表(biao)(biao)以下意見之一：同意、反對(dui)或棄權。證券登記結算機構作(zuo)為內地與香(xiang)港(gang)股票市(shi)場(chang)交易互聯(lian)互通機制股票的名義持有人(ren)，按照實(shi)際持有人(ren)意思表(biao)(biao)示進行申報的除外。

未填(tian)、錯填(tian)、字跡無(wu)法辨認(ren)的表(biao)決(jue)票、未投的表(biao)決(jue)票均(jun)視為(wei)投票人放棄(qi)表(biao)決(jue)權(quan)利，其所(suo)持股份(fen)數的表(biao)決(jue)結(jie)果應計為(wei)“棄(qi)權(quan)”。

第八(ba)十八(ba)條 會(hui)議(yi)主持(chi)(chi)人如果(guo)(guo)對(dui)提交表決的決議(yi)結果(guo)(guo)有(you)(you)任何懷疑，可以對(dui)所投票(piao)(piao)數組(zu)織點(dian)(dian)票(piao)(piao)；如果(guo)(guo)會(hui)議(yi)主持(chi)(chi)人未進(jin)行點(dian)(dian)票(piao)(piao)，出席會(hui)議(yi)的股東(dong)(dong)或(huo)者股東(dong)(dong)代(dai)理人對(dui)會(hui)議(yi)主持(chi)(chi)人宣(xuan)布結果(guo)(guo)有(you)(you)異議(yi)的，有(you)(you)權在宣(xuan)布表決結果(guo)(guo)后(hou)立即要(yao)求點(dian)(dian)票(piao)(piao)，會(hui)議(yi)主持(chi)(chi)人應當立即組(zu)織點(dian)(dian)票(piao)(piao)。

第八十九(jiu)條  股(gu)東大會(hui)決(jue)(jue)議應當及(ji)時公(gong)告，公(gong)告中應列明出(chu)席會(hui)議的股(gu)東和(he)代理人人數、所持有表決(jue)(jue)權的股(gu)份總(zong)數及(ji)占公(gong)司有表決(jue)(jue)權股(gu)份總(zong)數的比(bi)例、表決(jue)(jue)方式、每項提案(an)的表決(jue)(jue)結果和(he)通過的各(ge)項決(jue)(jue)議的詳(xiang)細(xi)內容(rong)。

第九十條  提案未獲通過(guo)，或者本次股東(dong)大(da)(da)會變更前次股東(dong)大(da)(da)會決議(yi)的(de)，應當在股東(dong)大(da)(da)會決議(yi)公(gong)告中作特別提示。

第九十一條  股東大會通過(guo)有關董事、監(jian)事選舉提案的，新(xin)任董事、監(jian)事在會議(yi)結束后立即就任。

第(di)九(jiu)十二條  股(gu)東大(da)會通過有關派現、送股(gu)或資本(ben)公積(ji)轉(zhuan)增股(gu)本(ben)提案的(de)，公司將(jiang)在(zai)股(gu)東大(da)會結束(shu)后2個(ge)月(yue)內實施(shi)具體(ti)方案。

第一節(jie)   董事(shi)

 第(di)九十三條(tiao)  公(gong)司(si)董(dong)事為自然人，有下列情形之一的，不能(neng)擔任公(gong)司(si)的董(dong)事：

（一）無(wu)民(min)事行為能(neng)力(li)或者限制民(min)事行為能(neng)力(li)；

（二(er)）因(yin)貪污、賄賂(lu)、侵占財(cai)(cai)產、挪用財(cai)(cai)產或者破壞社會主(zhu)義市場經濟秩序，被判處刑罰，執(zhi)行期滿(man)未(wei)逾5年(nian)，或者因(yin)犯罪被剝奪(duo)政治權利，執(zhi)行期滿(man)未(wei)逾5年(nian)；

（三）擔任(ren)破(po)產(chan)清(qing)算的公司、企業的董事或(huo)者(zhe)廠長(chang)、總經理(li)，對(dui)該公司、企業的破(po)產(chan)負有個人責(ze)任(ren)的，自(zi)該公司、企業破(po)產(chan)清(qing)算完結之(zhi)日(ri)起(qi)未逾3年；

（四(si)）擔任因違法被吊銷(xiao)營業執照(zhao)、責(ze)令關閉的公司(si)、企業的法定代(dai)表人，并負有個(ge)人責(ze)任的，自該公司(si)、企業被吊銷(xiao)營業執照(zhao)之日起未逾3年(nian)；

（五）個人所負數額較大(da)的債務到期未清(qing)償；

（六）被中國證監會采取證券市場禁入措施，期(qi)限未滿的(de)；

（七(qi)）被證(zheng)券交易所公(gong)開認(ren)定為不(bu)適(shi)合擔任公(gong)司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；

（八）法(fa)(fa)律、行(xing)政(zheng)法(fa)(fa)規(gui)或(huo)部門規(gui)章規(gui)定的其他(ta)內容。

違反(fan)本條規定選舉(ju)、委派(pai)董事的，該選舉(ju)、委派(pai)或者聘任無效。董事在任職(zhi)期間出現本條情形的，公司解除其職(zhi)務。

第(di)九十四條 董(dong)事由(you)股(gu)東大(da)會選舉或更換，并可在任期屆滿前由(you)股(gu)東大(da)會解除其職務(wu)。董(dong)事任期三(san)年(nian)，任期屆滿可連選連任。

董(dong)事任期(qi)從就(jiu)任之日起(qi)計算，至本屆董(dong)事會任期(qi)屆滿(man)時(shi)為止。董(dong)事任期(qi)屆滿(man)未及(ji)時(shi)改(gai)選，在改(gai)選出(chu)的董(dong)事就(jiu)任前，原董(dong)事仍應(ying)當依照法律、行政法規(gui)(gui)、部門(men)規(gui)(gui)章(zhang)和本章(zhang)程的規(gui)(gui)定，履行董(dong)事職務(wu)。

董(dong)事可以由總裁(cai)或(huo)者其他(ta)高級管理人員(yuan)兼任(ren)(ren)，但(dan)兼任(ren)(ren)總裁(cai)或(huo)者其他(ta)高級管理人員(yuan)職(zhi)務的董(dong)事以及由職(zhi)工(gong)代表擔任(ren)(ren)的董(dong)事，總計不得超過(guo)公司(si)董(dong)事總數的1/2。

第(di)九十五條  董事應當遵守法律、行政法規(gui)和本章(zhang)程，對公(gong)司(si)負有下(xia)列忠實(shi)義務：

（一）不得(de)利用(yong)職權收受(shou)賄賂或者其他非法收入，不得(de)侵占公(gong)司的財產； 

（二）不得挪(nuo)用公(gong)司資金；

（三(san)）不得將公司資產或(huo)者資金以其(qi)個(ge)人名(ming)義(yi)或(huo)者其(qi)他個(ge)人名(ming)義(yi)開立賬戶存儲；

（四）不得違反(fan)本章(zhang)程的規定，未經(jing)股東大(da)會或(huo)董(dong)事(shi)會同意，將公(gong)司(si)資金借(jie)貸給(gei)他人或(huo)者以(yi)公(gong)司(si)財產為他人提(ti)供擔保；

（五）不得違(wei)反本(ben)章程的(de)規(gui)定或(huo)未經(jing)股東大會同意，與本(ben)公司訂(ding)立合同或(huo)者進行交易；

（六）未經(jing)股東(dong)大會同(tong)意，不得利用(yong)職務便(bian)利，為自己或(huo)(huo)他(ta)人謀取本應屬于公(gong)司(si)的商(shang)業機會，自營或(huo)(huo)者(zhe)為他(ta)人經(jing)營與本公(gong)司(si)同(tong)類(lei)的業務；

（七）不得接受與公司交(jiao)易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露(lu)公司秘密(mi)； 

（九）不得利(li)用(yong)其(qi)關(guan)聯關(guan)系損害(hai)公司利(li)益； 

（十）法律、行政法規(gui)(gui)、部門規(gui)(gui)章及(ji)本章程規(gui)(gui)定的其(qi)他忠實義務。

董事違反本條規定所(suo)得的收入(ru)，應當歸公司(si)所(suo)有；給(gei)公司(si)造成損失(shi)的，應當承擔賠償(chang)責任。

第九十(shi)六條(tiao)  董事應當遵守法(fa)律、行(xing)政法(fa)規和本章程，對公司負(fu)有(you)下(xia)列勤勉義(yi)務：

（一(yi)）應謹慎、認真、勤勉(mian)地行(xing)使公(gong)司賦予的權利，以(yi)保證公(gong)司的商(shang)業(ye)行(xing)為符合國家法(fa)律、行(xing)政(zheng)法(fa)規(gui)以(yi)及(ji)國家各項經濟政(zheng)策的要(yao)求，商(shang)業(ye)活(huo)動不超過營業(ye)執照規(gui)定的業(ye)務范(fan)圍；

（二(er)）應公平(ping)對待(dai)所(suo)有股(gu)東；

（三）及時了解公司業務經營(ying)管(guan)理狀(zhuang)況；

（四）應當對(dui)公司定期報告簽署(shu)書面確(que)認意(yi)見。保證公司所披露的信息真實、準確(que)、完整；

（五）應當(dang)如實向監事(shi)會(hui)提供有關情況和資料，不(bu)得妨(fang)礙(ai)監事(shi)會(hui)或(huo)者監事(shi)行使職權； 

（六）法律、行政法規(gui)、部門(men)規(gui)章及本章程規(gui)定的其(qi)他勤勉義務。

第九十(shi)七條 董事(shi)連(lian)續兩次未能親自(zi)出席，也不委托(tuo)其他董事(shi)出席董事(shi)會會議，視為不能履行職責，董事(shi)會應當建議股東大會予以(yi)撤換。

第九十八條  董事可以(yi)(yi)在任期屆滿以(yi)(yi)前提(ti)出辭職。董事辭職應(ying)向董事會提(ti)交書面辭職報告。董事會將在2日內披(pi)露有(you)關(guan)情(qing)況。

如因(yin)董(dong)事的辭職導致公司董(dong)事會低于法定最低人(ren)數時，在改選出的董(dong)事就任前，原(yuan)董(dong)事仍(reng)應(ying)當依照法律、行政法規、部門規章和(he)本章程規定，履行董(dong)事職務。

除前款所列情形外，董(dong)事辭(ci)(ci)職自辭(ci)(ci)職報告送達董(dong)事會時生(sheng)效。 

第九(jiu)十九(jiu)條(tiao)  董(dong)事辭職(zhi)生效或者任(ren)(ren)期屆滿，應向董(dong)事會辦(ban)妥(tuo)所有(you)移(yi)交手續，其對公司(si)和股東承擔的忠(zhong)實義務，在任(ren)(ren)期結(jie)束后并不當然解除，在本章程(cheng)規定(ding)的合理期限內仍然有(you)效。

董事任期結束后兩年內(nei)，不(bu)得自營或者為他人經營與本公(gong)司同類的業務。

董事對公司商(shang)業(ye)秘(mi)密的保密義(yi)務在(zai)其任職結(jie)束后仍然(ran)有效，直(zhi)至該秘(mi)密成為公開信(xin)息。

其他忠實(shi)義(yi)務的(de)持續期間應當(dang)根據公(gong)平的(de)原則決定(ding)，視(shi)事件(jian)發生和離任之間時間的(de)長短，以及與公(gong)司的(de)關系在何種情(qing)況或條(tiao)件(jian)下結束(shu)而定(ding)。

第(di)一百條  未經本章程規(gui)定(ding)或者董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)的合法授權，任(ren)何董(dong)(dong)(dong)事(shi)不得以個人(ren)名義代(dai)表公司(si)或者董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)行(xing)事(shi)。董(dong)(dong)(dong)事(shi)以其個人(ren)名義行(xing)事(shi)時，在(zai)(zai)第(di)三方會(hui)合理地認為該董(dong)(dong)(dong)事(shi)在(zai)(zai)代(dai)表公司(si)或者董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)行(xing)事(shi)的情(qing)況下，該董(dong)(dong)(dong)事(shi)應當事(shi)先聲明(ming)其立場和身份。

第一(yi)百零一(yi)條  董事執行(xing)公司職務時違反法(fa)律、行(xing)政法(fa)規、部門規章或本章程(cheng)的規定，給公司造成損(sun)失的，應當承擔賠償(chang)責任。

第一百零二條  獨立董事應按照法(fa)律、行政法(fa)規(gui)(gui)、中國證(zheng)監會和證(zheng)券交易(yi)所的(de)有(you)關規(gui)(gui)定(ding)執行。

第二節   董事會

第一百零三(san)條  公司(si)設董事會，對股(gu)東大會負責。

第一百零四條  董事會由九名董事組成，設董事長1人，獨立董(dong)事3人。

第一百零五條  董事(shi)會行使(shi)下列職權：

（一）召集股(gu)東大會(hui)，并向(xiang)股(gu)東大會(hui)報(bao)告工作(zuo)；

（二）執(zhi)行股(gu)東大會的(de)決議；

（三）決定(ding)公司(si)的經營計劃和投資方案(an)；

（四）制訂(ding)公司的年度財務預(yu)算方案(an)、決算方案(an)；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bu)虧損方案；

（六）制訂公司增(zeng)加(jia)或者減少(shao)注(zhu)冊資本、發(fa)行(xing)債券或其(qi)他證券及上市方(fang)案(an)； 

（七）擬訂公(gong)司重大收購、本章(zhang)程第二十二條第（一）項(xiang)、第（二）項(xiang)規定的情(qing)形(xing)收購本公(gong)司股份或者合(he)并、分立、解散(san)及(ji)變(bian)更(geng)公(gong)司形(xing)式的方案；

（八(ba)）在股東大會(hui)授權范圍(wei)內，決定公司對(dui)外(wai)(wai)投(tou)資、購買出(chu)售資產(chan)、資產(chan)抵押、對(dui)外(wai)(wai)擔(dan)保事(shi)項、委托理(li)財、關聯交(jiao)易(yi)、對(dui)外(wai)(wai)捐(juan)贈等事(shi)項；

（九）決定(ding)公司內(nei)部(bu)管理(li)機構的設置；

（十(shi)）決定聘(pin)(pin)任(ren)或(huo)者(zhe)解(jie)聘(pin)(pin)公司總(zong)裁、董事(shi)會秘書(shu)及其(qi)他高級管理人員(yuan)(yuan)，并(bing)決定其(qi)報酬事(shi)項(xiang)(xiang)和(he)獎(jiang)懲(cheng)事(shi)項(xiang)(xiang)；根據總(zong)裁的提名，決定聘(pin)(pin)任(ren)或(huo)者(zhe)解(jie)聘(pin)(pin)公司副總(zong)裁、財務負責人等高級管理人員(yuan)(yuan)，并(bing)決定其(qi)報酬事(shi)項(xiang)(xiang)和(he)獎(jiang)懲(cheng)事(shi)項(xiang)(xiang)；

（十(shi)一）制訂(ding)公司(si)的基本管(guan)理(li)制度；

（十二）制訂(ding)本章程的修(xiu)改方案；

（十三）管(guan)理公司信息披露(lu)事項； 

（十四）向股(gu)東(dong)大會(hui)提(ti)請聘請或更換為(wei)公司(si)審計(ji)(ji)的會(hui)計(ji)(ji)師事務所； 

（十五）聽(ting)取(qu)公司總裁的工(gong)作匯(hui)報(bao)并檢查總裁的工(gong)作；

（十六）對公(gong)司因(yin)章程第(di)二(er)十二(er)條第(di)（三）項、第(di)（五(wu)）項、第(di)（六）項規定的情(qing)形(xing)收(shou)購本公(gong)司股份作出(chu)決議； 

（十(shi)七）法(fa)律、行(xing)政法(fa)規(gui)、部(bu)門規(gui)章或(huo)本章程授予的(de)其他職權。

超(chao)過股(gu)東大會授權范圍的事項，應當提交股(gu)東大會審議。

第一百零六條  公(gong)司董事(shi)會應當就注冊會計師對(dui)公(gong)司財(cai)務報告(gao)出(chu)具的非標準(zhun)審計意見(jian)向股東大會作出(chu)說明。

第一(yi)百零七條(tiao)  董事會(hui)(hui)制(zhi)定董事會(hui)(hui)議事規則，以確保董事會(hui)(hui)落實股東大會(hui)(hui)決(jue)議，提高工作效(xiao)率(lv)，保證(zheng)科學決(jue)策。

董(dong)事(shi)會議事(shi)規則作為(wei)本章程的附(fu)件，由董(dong)事(shi)會擬(ni)定，股東大會批準。

第一百零八條  董(dong)事(shi)會應(ying)當確(que)定購買或出售資(zi)(zi)產、對外(wai)投資(zi)(zi)、資(zi)(zi)產抵押、對外(wai)擔保事(shi)項、委托理財(cai)、關聯交易(yi)、對外(wai)捐贈的(de)權限，建立嚴格的(de)審(shen)(shen)查和決(jue)策程序；重大投資(zi)(zi)項目應(ying)當組(zu)織有關專(zhuan)家(jia)、專(zhuan)業人員(yuan)進行評審(shen)(shen)，并報(bao)股東(dong)大會批準(zhun)。

董事會有(you)權決定下列購(gou)買(mai)或出(chu)售(shou)資(zi)產(chan)、資(zi)產(chan)抵押、對外投資(zi)、委托理(li)財、關聯(lian)交易、對外捐(juan)贈等事項：

1、非關聯交易事項(xiang)：

對(dui)(dui)公(gong)(gong)司發生(sheng)的購(gou)買(mai)或(huo)出(chu)(chu)售資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)（不(bu)含(han)購(gou)買(mai)原材(cai)料、燃料和(he)動力，以及出(chu)(chu)售產(chan)(chan)品、商(shang)品等(deng)與(yu)日(ri)常經(jing)營(ying)(ying)相關的資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)，但(dan)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)置換中涉(she)(she)及購(gou)買(mai)、出(chu)(chu)售此(ci)類資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)的，仍包含(han)在內）、對(dui)(dui)外投(tou)資(zi)(zi)(zi)（含(han)委托(tuo)理財、對(dui)(dui)子公(gong)(gong)司投(tou)資(zi)(zi)(zi)）、租入或(huo)租出(chu)(chu)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)、資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)抵押(ya)、質(zhi)押(ya)、簽(qian)訂管理方面的合同（含(han)委托(tuo)經(jing)營(ying)(ying)、受(shou)托(tuo)經(jing)營(ying)(ying)等(deng)）、贈與(yu)或(huo)受(shou)贈資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)、債(zhai)權或(huo)債(zhai)務重組、研究與(yu)開(kai)發項目的轉移、簽(qian)訂許可協(xie)議以及其(qi)他交易，達到(dao)下列標準的（下列指(zhi)標計算(suan)中涉(she)(she)及的數據如為負值，取其(qi)絕對(dui)(dui)值計算(suan)）：

（1）審議(yi)交易涉及(ji)的(de)資產總額（同時存在賬面值和(he)評估值的(de)，以(yi)較高者為準）占(zhan)公司最近一(yi)期經審計總資產的(de)10%以(yi)上的(de)事項；但(dan)交易標的(de)資產總額占(zhan)公司最近一(yi)期經審計總資產的(de)50%以(yi)上的(de)，應提(ti)交股(gu)東大會審議(yi)批(pi)準；

（2） 審(shen)議交(jiao)易的(de)(de)成(cheng)交(jiao)金(jin)額(含(han)(han)承擔的(de)(de)債(zhai)務和費(fei)用)占(zhan)(zhan)公(gong)司最(zui)近一期經審(shen)計凈資(zi)產的(de)(de)10%以上，且絕對(dui)金(jin)額超(chao)過(guo)一千萬元(yuan)的(de)(de)事項(xiang)；但交(jiao)易標的(de)(de)成(cheng)交(jiao)金(jin)額(含(han)(han)承擔的(de)(de)債(zhai)務和費(fei)用)占(zhan)(zhan)公(gong)司最(zui)近一期經審(shen)計凈資(zi)產的(de)(de)50%以上且絕對(dui)金(jin)額超(chao)過(guo)五千萬元(yuan)的(de)(de)，應提交(jiao)股東大會審(shen)議批(pi)準；

（3）審(shen)議交易(yi)標(biao)的(de)（如股(gu)權）在最(zui)近一(yi)個(ge)會(hui)計(ji)年(nian)(nian)度(du)相關的(de)凈(jing)利潤(run)占公司最(zui)近一(yi)個(ge)會(hui)計(ji)年(nian)(nian)度(du)經審(shen)計(ji)凈(jing)利潤(run)的(de)10%以上，且(qie)絕對(dui)金(jin)額超(chao)過(guo)一(yi)百萬元(yuan)的(de)事項；但(dan)交易(yi)標(biao)的(de)（如股(gu)權）在最(zui)近一(yi)個(ge)會(hui)計(ji)年(nian)(nian)度(du)相關的(de)凈(jing)利潤(run)占公司最(zui)近一(yi)個(ge)會(hui)計(ji)年(nian)(nian)度(du)經審(shen)計(ji)凈(jing)利潤(run)的(de)50%以上且(qie)絕對(dui)金(jin)額超(chao)過(guo)五(wu)百萬元(yuan)的(de)，應提交股(gu)東大會(hui)審(shen)議批準；

（4）審(shen)議(yi)交(jiao)易(yi)標的(de)（如(ru)股(gu)權(quan)）在最近一(yi)個(ge)會計(ji)(ji)年(nian)度(du)相(xiang)關的(de)營(ying)業收入(ru)占公(gong)司最近一(yi)個(ge)會計(ji)(ji)年(nian)度(du)經審(shen)計(ji)(ji)營(ying)業收入(ru)的(de) 10%以上(shang)，且(qie)絕對金額超過(guo)(guo)一(yi)千萬(wan)元的(de)事項；但交(jiao)易(yi)標的(de)（如(ru)股(gu)權(quan)）在最近一(yi)個(ge)會計(ji)(ji)年(nian)度(du)相(xiang)關的(de)營(ying)業收入(ru)占公(gong)司最近一(yi)個(ge)會計(ji)(ji)年(nian)度(du)經審(shen)計(ji)(ji)營(ying)業收入(ru)的(de)50%以上(shang)且(qie)絕對金額超過(guo)(guo)五千萬(wan)元的(de)，應(ying)提交(jiao)股(gu)東大(da)會審(shen)議(yi)批(pi)準；

（5）審(shen)議(yi)交(jiao)易標的(de)（如(ru)股權）涉(she)及的(de)資產(chan)(chan)(chan)凈(jing)(jing)額(e)(e)（同時存(cun)在賬面(mian)值和評估值的(de)，以(yi)較高者為準）占(zhan)公(gong)司(si)最(zui)近一期(qi)經審(shen)計凈(jing)(jing)資產(chan)(chan)(chan)的(de)10%以(yi)上(shang)(shang)，且絕(jue)對(dui)金額(e)(e)超過一千萬元(yuan)的(de)事項；但交(jiao)易標的(de)（如(ru)股權）涉(she)及的(de)資產(chan)(chan)(chan)凈(jing)(jing)額(e)(e)占(zhan)公(gong)司(si)最(zui)近一期(qi)經審(shen)計凈(jing)(jing)資產(chan)(chan)(chan)的(de)50%以(yi)上(shang)(shang)且絕(jue)對(dui)金額(e)(e)超過五千萬元(yuan)的(de)，應提交(jiao)股東大會審(shen)議(yi)批準；

（6）審議交(jiao)易(yi)產(chan)生的利潤(run)(run)(run)占公(gong)司最近一(yi)個會(hui)計(ji)年(nian)度經審計(ji)凈利潤(run)(run)(run)的10%以(yi)上，且(qie)絕對(dui)金(jin)額超過一(yi)百萬元的事項(xiang)；但(dan)交(jiao)易(yi)產(chan)生的利潤(run)(run)(run)占公(gong)司最近一(yi)個會(hui)計(ji)年(nian)度經審計(ji)凈利潤(run)(run)(run)的50%以(yi)上且(qie)絕對(dui)金(jin)額超過五(wu)百萬元的，應提交(jiao)股東大(da)會(hui)審議批準。

公司發生(sheng)除委托理財等(deng)深圳證券交(jiao)易(yi)(yi)所對累(lei)計(ji)原則(ze)另有(you)規定(ding)的(de)事項外的(de)其他交(jiao)易(yi)(yi)時，應當(dang)對交(jiao)易(yi)(yi)標(biao)的(de)相(xiang)關的(de)同一類(lei)別交(jiao)易(yi)(yi)，按照連續十二個月累(lei)計(ji)計(ji)算(suan)的(de)原則(ze)適用上述的(de)規定(ding)。已按照上述的(de)規定(ding)履行相(xiang)關義務的(de)，不(bu)再納入相(xiang)關的(de)累(lei)計(ji)計(ji)算(suan)范圍(wei)。

上述(shu)指標計算中涉及的數據如(ru)為負值，取其絕對值計算。

2、關(guan)聯交易事項：

（1）審(shen)議(yi)公司與關聯自然人發生的(de)成(cheng)交金額超過30萬元的(de)交易；

（2）審議公司(si)(si)與關(guan)聯法人（或者其他組織）發生的成交金額超(chao)過300萬元(yuan)，且(qie)占(zhan)公司(si)(si)最近一期經審計凈(jing)資產(chan)絕對值超(chao)過0.5%的交易。

公(gong)司在(zai)連續十(shi)二個月內發生的(de)(de)與同(tong)(tong)一(yi)關(guan)(guan)聯(lian)(lian)(lian)人(ren)進行(xing)的(de)(de)交(jiao)易(yi)或(huo)與不同(tong)(tong)關(guan)(guan)聯(lian)(lian)(lian)人(ren)進行(xing)的(de)(de)與同(tong)(tong)一(yi)交(jiao)易(yi)標(biao)的(de)(de)的(de)(de)交(jiao)易(yi)，應當(dang)按照(zhao)累(lei)計(ji)計(ji)算的(de)(de)原則適用上述的(de)(de)規定(ding)。上述同(tong)(tong)一(yi)關(guan)(guan)聯(lian)(lian)(lian)人(ren)包括與該關(guan)(guan)聯(lian)(lian)(lian)人(ren)受同(tong)(tong)一(yi)主(zhu)體控(kong)(kong)制(zhi)或(huo)者(zhe)相互存在(zai)股權(quan)控(kong)(kong)制(zhi)關(guan)(guan)系的(de)(de)其他關(guan)(guan)聯(lian)(lian)(lian)人(ren)。已按照(zhao)上述的(de)(de)規定(ding)履行(xing)相關(guan)(guan)義務的(de)(de)，不再納入相關(guan)(guan)的(de)(de)累(lei)計(ji)計(ji)算范(fan)圍。

上述指標計(ji)算(suan)中涉(she)及(ji)的(de)數(shu)據(ju)如為負值(zhi)，取其(qi)絕對值(zhi)計(ji)算(suan)。

3、董事會審議對外擔(dan)保事項時，除(chu)應遵守本(ben)章程(cheng)第四十條的規(gui)定(ding)外，還應嚴格(ge)遵循(xun)以下規(gui)定(ding)：

（1）對(dui)外擔保事(shi)項必須經出(chu)席董(dong)事(shi)會(hui)(hui)的三分之(zhi)(zhi)(zhi)二以上董(dong)事(shi)審議(yi)同意，并(bing)經全體(ti)獨立董(dong)事(shi)三分之(zhi)(zhi)(zhi)二以上審議(yi)同意；為(wei)關聯(lian)人提供(gong)擔保的，應當經全體(ti)非關聯(lian)董(dong)事(shi)的過(guo)半(ban)數(shu)審議(yi)通(tong)過(guo)外，并(bing)經出(chu)席董(dong)事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)的非關聯(lian)董(dong)事(shi)的三分之(zhi)(zhi)(zhi)二以上董(dong)事(shi)審議(yi)同意并(bing)作出(chu)決議(yi)；

（2）未經股東大會(hui)批準，公司不得為任(ren)何(he)非法人單位或(huo)個(ge)人提(ti)供擔保；

（3）應由(you)股東大會(hui)(hui)審批的對外(wai)擔保，必須(xu)經董(dong)事(shi)會(hui)(hui)審議通過后(hou)，方可提交股東大會(hui)(hui)審批。

4、決定一(yi)(yi)(yi)個(ge)會(hui)計(ji)年(nian)度內(nei)累計(ji)捐(juan)贈(zeng)金(jin)額(e)(e)超過(guo)最近一(yi)(yi)(yi)期經審計(ji)凈(jing)資產1%的對(dui)外捐(juan)贈(zeng)事項；但一(yi)(yi)(yi)個(ge)會(hui)計(ji)年(nian)度內(nei)累計(ji)捐(juan)贈(zeng)金(jin)額(e)(e)超過(guo)最近一(yi)(yi)(yi)期經審計(ji)凈(jing)資產10%，且絕對(dui)金(jin)額(e)(e)超過(guo)五(wu)千萬(wan)元的，應(ying)提交股東大會(hui)審議。

第(di)一百零九條  董(dong)事(shi)(shi)(shi)會設董(dong)事(shi)(shi)(shi)長(chang)(chang)1人，可以設副(fu)董(dong)事(shi)(shi)(shi)長(chang)(chang)。董(dong)事(shi)(shi)(shi)長(chang)(chang)和副(fu)董(dong)事(shi)(shi)(shi)長(chang)(chang)由董(dong)事(shi)(shi)(shi)會以全體董(dong)事(shi)(shi)(shi)的過半數選舉產生。

第一(yi)百(bai)一(yi)十條  董事長行使下列職(zhi)權：

（一）主(zhu)持(chi)股東大會(hui)和召集、主(zhu)持(chi)董事會(hui)會(hui)議；

（二）督促、檢(jian)查董(dong)事會(hui)決議的執(zhi)行；

（三）簽署公司股票(piao)、公司債券及其它(ta)有價證券；

（四）簽(qian)(qian)署董事會重要(yao)文件(jian)和其它應由公司法(fa)定代表人簽(qian)(qian)署的文件(jian)；

（五）行使法(fa)定代表人的職權；

（六）在發生特大自然災害等不可抗力(li)的緊急(ji)情況下，對公司事(shi)務行使符合法律(lv)規(gui)定(ding)和公司利益的特別(bie)處置權(quan)，并在事(shi)后向公司董事(shi)會(hui)和股東大會(hui)報告；

（七）法律、行政法規、中國證監會規定、深圳證券交易所業務規則、本章程或董事會授予的其(qi)他職權。

第一(yi)百(bai)一(yi)十一(yi)條  公(gong)司副董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長協助董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長工(gong)作，董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長不(bu)能(neng)履(lv)(lv)(lv)行(xing)職(zhi)務(wu)或(huo)(huo)者不(bu)履(lv)(lv)(lv)行(xing)職(zhi)務(wu)的(de)(de)，由(you)副董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長履(lv)(lv)(lv)行(xing)職(zhi)務(wu)（公(gong)司有兩位或(huo)(huo)兩位以上副董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長的(de)(de)，由(you)半(ban)數以上董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)共同推舉的(de)(de)副董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長履(lv)(lv)(lv)行(xing)職(zhi)務(wu)）；副董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長不(bu)能(neng)履(lv)(lv)(lv)行(xing)職(zhi)務(wu)或(huo)(huo)者不(bu)履(lv)(lv)(lv)行(xing)職(zhi)務(wu)的(de)(de)，由(you)半(ban)數以上董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)共同推舉一(yi)名董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)履(lv)(lv)(lv)行(xing)職(zhi)務(wu)。

第(di)一(yi)百(bai)一(yi)十二條  董事(shi)會(hui)每年至少(shao)召開兩次(ci)會(hui)議，由董事(shi)長召集(ji)，于會(hui)議召開10日以前書面通知(zhi)全體董事(shi)和監事(shi)。

第一(yi)百一(yi)十三(san)條  代表1/10以上(shang)表決權(quan)的(de)股東、1/3以上(shang)董(dong)事(shi)或者監事(shi)會(hui)，可以提議召(zhao)開(kai)董(dong)事(shi)會(hui)臨時會(hui)議。董(dong)事(shi)長應(ying)當自接(jie)到提議后10日(ri)內，召(zhao)集(ji)和主持董(dong)事(shi)會(hui)會(hui)議。

第一百一十四條  董事會召開(kai)臨時(shi)董事會會議(yi)的通(tong)知(zhi)方式(shi)為：信函、傳真、電子郵件等書面通(tong)知(zhi)方式(shi)；通(tong)知(zhi)時(shi)限為：會議(yi)召開(kai)5日前。

 情況(kuang)緊急，需要盡快召開董事會(hui)臨時(shi)會(hui)議的(de)，可以隨時(shi)通過電話、口頭等方式發出會(hui)議通知(zhi)，但召集人應當在會(hui)議上作出說明。

第一百一十五條  董事會會議通知包括以下內容(rong)：

（一）會議日期和(he)地(di)點；

（二）會議期限(xian)；

（三）事由及議題(ti)；

（四）發出通知的日期。

第一(yi)百一(yi)十(shi)六條  董事會(hui)會(hui)議(yi)應有(you)過半數的董事出席(xi)方可舉行。董事會(hui)作出決議(yi)，必(bi)須經全體(ti)董事的過半數通過。

董事(shi)會決議的表決，實(shi)行一(yi)人一(yi)票。

第一百一十(shi)七條  董(dong)事(shi)(shi)與董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)決(jue)(jue)議(yi)事(shi)(shi)項所涉及的(de)企業有關(guan)(guan)聯關(guan)(guan)系的(de),不得(de)對該項決(jue)(jue)議(yi)行使表(biao)決(jue)(jue)權，也(ye)不得(de)代(dai)理其他董(dong)事(shi)(shi)行使表(biao)決(jue)(jue)權。該董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)由過(guo)半數(shu)的(de)無(wu)(wu)關(guan)(guan)聯關(guan)(guan)系董(dong)事(shi)(shi)出席(xi)即可舉(ju)行，董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)議(yi)所作(zuo)決(jue)(jue)議(yi)須經無(wu)(wu)關(guan)(guan)聯關(guan)(guan)系董(dong)事(shi)(shi)過(guo)半數(shu)通過(guo)。出席(xi)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)的(de)無(wu)(wu)關(guan)(guan)聯董(dong)事(shi)(shi)人數(shu)不足(zu)3人的(de)，應將該事(shi)(shi)項提交股東大(da)會(hui)(hui)(hui)審議(yi)。

第一百(bai)一十八(ba)條  董事會(hui)決議表決方式為：記名投(tou)票表決方式。

董(dong)事會臨時(shi)會議在保(bao)障董(dong)事充分表達意(yi)見的(de)前提下，可以(yi)用通訊的(de)方式進行并(bing)作出(chu)決議，并(bing)由參會董(dong)事簽字。

第一百(bai)一十九條  董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)，應由董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)本人(ren)出(chu)席(xi)；董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)因故不能親自出(chu)席(xi)會(hui)(hui)議(yi)的，可以書面(mian)委(wei)(wei)托其他董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)代(dai)為出(chu)席(xi)，委(wei)(wei)托書中應載明代(dai)理人(ren)的姓名(ming)，代(dai)理事(shi)(shi)(shi)項(xiang)、授(shou)權(quan)范圍和有效期(qi)限，并由委(wei)(wei)托人(ren)簽名(ming)或蓋章。代(dai)為出(chu)席(xi)會(hui)(hui)議(yi)的董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)應當在授(shou)權(quan)范圍內行使(shi)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)的權(quan)利。獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)不得委(wei)(wei)托非獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)代(dai)為投票。董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)未出(chu)席(xi)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)，亦未委(wei)(wei)托代(dai)表出(chu)席(xi)的，視(shi)為放棄在該次會(hui)(hui)議(yi)上的投票權(quan)。

第一百二(er)十條  董(dong)事(shi)會應當對會議(yi)所(suo)議(yi)事(shi)項(xiang)的決定做(zuo)成會議(yi)記(ji)錄，出席(xi)會議(yi)的董(dong)事(shi)應當在會議(yi)記(ji)錄上簽名。

董事會(hui)(hui)會(hui)(hui)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不(bu)少(shao)于(yu)10年。

第(di)一百二十一條  董事(shi)會會議記錄包括以(yi)下內容：

（一）會議召開(kai)的日期、地點和召集人姓名；

（二）出席董(dong)(dong)事的(de)姓(xing)名以及(ji)受他(ta)人委托出席董(dong)(dong)事會的(de)董(dong)(dong)事（代理人）姓(xing)名；

（三）會(hui)議議程；

（四）董事發(fa)言要點；

（五(wu)）每(mei)一決(jue)(jue)議事項的表決(jue)(jue)方式和(he)結果（表決(jue)(jue)結果應(ying)載(zai)明贊成、反對或棄權的票(piao)數(shu)）。

第一百二(er)十二(er)條  公(gong)司董事(shi)會(hui)應當設立審計委員會(hui)，并(bing)可以根據需(xu)要設立戰略(lve)、提名、薪酬(chou)與考核(he)等相關專門委員會(hui)。專門委員會(hui)對董事(shi)會(hui)負(fu)責，依照公(gong)司章程和(he)董事(shi)會(hui)授(shou)權(quan)履行職責，專門委員會(hui)的提案應當提交(jiao)董事(shi)會(hui)審議決定。

第一百二十三條  各專門委員會(hui)(hui)對董事會(hui)(hui)負(fu)責，委員會(hui)(hui)召集人(ren)由董事長提名，董事會(hui)(hui)聘任。
    第一百二十四條  各專門委員會的提案應(ying)提交董事會審查決定。

第(di)一百二十五條(tiao)  各(ge)專(zhuan)門委員會可(ke)以聘(pin)請中介機構提供(gong)專(zhuan)業意見，有關費用由公(gong)司承擔。

 第三節  獨立董事(shi)

第一百二十六條  公司建立(li)獨立(li)董事(shi)制度。獨立(li)董事(shi)是指不在公司擔任除董事(shi)外的其(qi)他職務，并(bing)與其(qi)所受聘的公司及其(qi)主(zhu)要(yao)股(gu)東不存(cun)在可能妨礙其(qi)進行獨立(li)客(ke)觀判(pan)斷的關系的董事(shi)。

第一百二(er)十七條  擔任獨立董事須符合國家法律、法規(gui)或其他規(gui)范性(xing)文件規(gui)定的任職資格(ge)及獨立性(xing)要(yao)求。

第一百二十(shi)八條  公司(si)設立獨立董(dong)事三名，其中至(zhi)少包(bao)括一名會(hui)計(ji)專業(ye)人士。

第一百二十九條  獨立董事(shi)對(dui)公(gong)司(si)及全體股東負(fu)有誠信與勤勉義務。獨立董事(shi)應當按(an)照國家法律(lv)法規或其(qi)他(ta)規范性文件和公(gong)司(si)章程規定的(de)要求，認真履行(xing)職責，不受公(gong)司(si)主要股東、實際控制人或者其(qi)他(ta)與公(gong)司(si)存(cun)在利(li)害關(guan)系的(de)單位或個人的(de)影響。

第(di)一百(bai)三(san)十(shi)條  擔任(ren)獨立董事應當符合下列條件(jian)：

（一）根據法律、行(xing)政(zheng)法規(gui)和其(qi)他有關規(gui)定，具備擔任上(shang)市公司董(dong)事的(de)資格；

（二）符合本章程第一(yi)百三十一(yi)條規定(ding)的(de)獨(du)立性要求；

（三）具備(bei)上市公司運作的基本知識，熟悉(xi)相關法律法規(gui)和規(gui)則(ze)；

（四）具(ju)有五年(nian)以(yi)上履(lv)行獨立董事職責所(suo)必(bi)需的法(fa)律、會計(ji)或者經濟等工作(zuo)經驗(yan)；

（五）具有(you)良好的個人品德(de)，不存在重(zhong)大失信等不良記錄；

（六）法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規、中國證(zheng)監會(hui)規定(ding)、深圳證(zheng)券交易所業務規則和本章程規定(ding)的其(qi)他條件。

第一百三(san)十一條  獨(du)立董事必(bi)須保持獨(du)立性。下列人員不得擔任獨(du)立董事：

（一）在公司(si)或者公司(si)附屬企(qi)業(ye)任(ren)職的(de)(de)(de)人員及其配偶(ou)、父母、子(zi)女、主要社會(hui)關系（兄(xiong)弟(di)姐妹(mei)、兄(xiong)弟(di)姐妹(mei)的(de)(de)(de)配偶(ou)、配偶(ou)的(de)(de)(de)父母、配偶(ou)的(de)(de)(de)兄(xiong)弟(di)姐妹(mei)、子(zi)女的(de)(de)(de)配偶(ou)、子(zi)女配偶(ou)的(de)(de)(de)父母等）； 

（二）直接(jie)或(huo)間接(jie)持有(you)公司已發行股份(fen)1%以上(shang)或者是公司前十名(ming)股東(dong)中的自(zi)然(ran)人股東(dong)及其配偶、父母、子女；

（三(san)）在直(zhi)接或間接持(chi)有公司已發行股份5%以(yi)上的股東或者(zhe)在公司前(qian)五名股東任職的人(ren)員及其配偶(ou)、父母、子女；

（四）在(zai)公司(si)控(kong)股股東、實際控(kong)制人的附(fu)屬企業(ye)任職的人員及其配偶、父母、子(zi)女；

（五）與(yu)公(gong)司(si)及(ji)公(gong)司(si)控(kong)(kong)(kong)股股東(dong)、實際控(kong)(kong)(kong)制(zhi)人或(huo)者其各自(zi)的(de)附屬企(qi)業有重大(da)業務往來的(de)人員(yuan)，或(huo)者在有重大(da)業務往來的(de)單(dan)位及(ji)其控(kong)(kong)(kong)股股東(dong)、實際控(kong)(kong)(kong)制(zhi)人任職(zhi)的(de)人員(yuan)；

（六）為公(gong)(gong)司(si)及(ji)公(gong)(gong)司(si)控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)(kong)制人(ren)或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢、保薦(jian)等服(fu)務的(de)(de)人(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)，包括但不限于提供服(fu)務的(de)(de)中介機構的(de)(de)項目(mu)組全體人(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)、各級復核人(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)、在報(bao)告上簽字的(de)(de)人(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)、合伙人(ren)、董事、高(gao)級管理人(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)及(ji)主要負責人(ren)；

（七）最近十二個月內曾經具(ju)有第（一）項至第（六）項所列舉情形的(de)人員；

（八）法(fa)律(lv)、行政法(fa)規(gui)、中國證監會規(gui)定、深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)業務(wu)規(gui)則(ze)和本章程規(gui)定的(de)不具備獨(du)立性的(de)其他人員。

前款第（四）項至第（六）項中(zhong)的(de)公(gong)司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東、實際(ji)控(kong)制(zhi)人的(de)附屬企業，不(bu)包(bao)括與公(gong)司(si)受同(tong)一國有資產管(guan)理機構控(kong)制(zhi)且按照相關(guan)(guan)規定(ding)未與公(gong)司(si)構成關(guan)(guan)聯關(guan)(guan)系的(de)企業。

獨(du)立(li)董(dong)事應當(dang)每年(nian)對獨(du)立(li)性(xing)情(qing)況(kuang)進行自查，并(bing)將自查情(qing)況(kuang)提(ti)交董(dong)事會(hui)。董(dong)事會(hui)應當(dang)每年(nian)對在(zai)任(ren)獨(du)立(li)董(dong)事獨(du)立(li)性(xing)情(qing)況(kuang)進行評估并(bing)出具專(zhuan)項意見，與年(nian)度報(bao)告同時披露。

第一百三十二條(tiao)  獨立(li)董事(shi)每屆任(ren)(ren)期(qi)與其他(ta)董事(shi)任(ren)(ren)期(qi)相(xiang)同，任(ren)(ren)屆期(qi)滿可連(lian)選連(lian)任(ren)(ren)，但連(lian)任(ren)(ren)時間不得超過六年(nian)。

第一百三十三條  獨立董事(shi)的(de)提名、選舉(ju)和更換

（一）公司董事會(hui)(hui)、監(jian)事會(hui)(hui)、單獨(du)(du)或者合并持(chi)有公司股份1%以上的股東可以提出獨(du)(du)立董事候(hou)選人，并經股東大會(hui)(hui)選舉決(jue)定。

（二）獨立董事的提名(ming)人(ren)在提名(ming)前應當征(zheng)得被(bei)(bei)提名(ming)人(ren)的同(tong)意(yi)。提名(ming)人(ren)應當充分了解被(bei)(bei)提名(ming)人(ren)職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全(quan)部兼(jian)職、有無重(zhong)大失信等(deng)不良(liang)記錄(lu)等(deng)情(qing)況，并對其(qi)(qi)符合獨立性(xing)和(he)擔(dan)任獨立董事的其(qi)(qi)他(ta)(ta)條(tiao)件發表(biao)意(yi)見(jian)。被(bei)(bei)提名(ming)人(ren)應當就(jiu)其(qi)(qi)符合獨立性(xing)和(he)擔(dan)任獨立董事的其(qi)(qi)他(ta)(ta)條(tiao)件作出公(gong)開聲明。

（三(san)）獨立董(dong)事連續三(san)次未親自出席(xi)董(dong)事會(hui)會(hui)議的(de)，由董(dong)事會(hui)提(ti)請股東大會(hui)予(yu)以撤(che)換。

（四）除國家法律、法規(gui)及規(gui)定的不(bu)得(de)擔任董事(shi)的情(qing)形外，獨(du)(du)立董事(shi)屆滿前不(bu)得(de)無(wu)故被免職(zhi)。提前免職(zhi)的，公司應(ying)公開(kai)說明免職(zhi)原(yuan)因；被免職(zhi)的獨(du)(du)立董事(shi)認為公司的免職(zhi)理由(you)不(bu)當的，可以(yi)作出公開(kai)聲明。

第一(yi)百三十四條  ;如因(yin)獨立(li)董(dong)事(shi)辭(ci)職(zhi)導致公司董(dong)事(shi)會(hui)中獨立(li)董(dong)事(shi)所占的比例(li)低于國家法律、法規及其他有關規定的最低要求時，該(gai)獨立(li)董(dong)事(shi)的辭(ci)職(zhi)報告應當(dang)在下任(ren)獨立(li)董(dong)事(shi)填補其缺(que)額后生效。

第一百三十五條  獨立(li)董事(shi)行使下列特別職權(quan)：

（一）獨立(li)聘請中介(jie)機構，對公司具體事項進(jin)行審計、咨(zi)詢或(huo)者核查；

（二）向(xiang)董事會(hui)(hui)提議召開臨時股東大會(hui)(hui)；

（三）提議召開董事會會議；

（四(si)）依法(fa)公開向股東(dong)征集股東(dong)權利；

（五）對可能損害公司或者(zhe)中小股東權益的事項發表獨立(li)意見；

 （六）法(fa)律、行政法(fa)規、中國證(zheng)監會規定和(he)本章程規定的其他職權。

獨(du)立董事行使前款第（一(yi)）項(xiang)至第（三）項(xiang)所(suo)列職權(quan)的(de)，應當(dang)經全體獨(du)立董事過半(ban)數同意。

獨立董事(shi)行(xing)使第一款所列職權(quan)的(de)，公(gong)(gong)司應(ying)當及時披(pi)露。上述職權(quan)不能正常行(xing)使的(de)，公(gong)(gong)司應(ying)當披(pi)露具(ju)體情(qing)況和理(li)由。

法律、行(xing)政法規(gui)及中國證(zheng)監會(hui)另有規(gui)定(ding)的(de)，從其規(gui)定(ding)。

第一百(bai)三十六條  下列事項應當經公司全體獨立董事過半數同意(yi)后(hou)，提(ti)交董事會審議(yi)：

（一）應(ying)當披(pi)露(lu)的關(guan)聯(lian)交易；

（二）公司及(ji)相關(guan)方變(bian)更或者豁免承諾的方案；

（三(san)）公司被收購時，董事會針對收購所作出的決(jue)策及采取的措施；

（四(si)）法(fa)律、行(xing)政法(fa)規、中國證監會規定(ding)和本章程規定(ding)的其他事項(xiang)。

第一(yi)百(bai)三十七(qi)條  公司應當保(bao)證獨(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)享有與其他(ta)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)同等的(de)(de)知情(qing)權。凡須(xu)經董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會決策的(de)(de)重大事(shi)(shi)項，公司必須(xu)按法定的(de)(de)時(shi)(shi)間提(ti)(ti)前通(tong)知獨(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)并同時(shi)(shi)提(ti)(ti)供足夠的(de)(de)資(zi)料(liao)(liao)，獨(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)認為資(zi)料(liao)(liao)不(bu)(bu)充分的(de)(de)，可以要求補充。當兩(liang)名(ming)獨(du)(du)立董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)認為資(zi)料(liao)(liao)不(bu)(bu)充分或論證不(bu)(bu)明確時(shi)(shi)，可書面(mian)聯名(ming)提(ti)(ti)出延(yan)(yan)期召開董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會或延(yan)(yan)期審議董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會所討(tao)論的(de)(de)部分事(shi)(shi)項，董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)會應予(yu)以采納。

第(di)一百三十八條(tiao)  公司應(ying)提(ti)供獨(du)立董(dong)事履行(xing)(xing)職(zhi)責(ze)(ze)所必需的(de)工作條(tiao)件。公司董(dong)事會(hui)秘書(shu)應(ying)積(ji)極為(wei)獨(du)立董(dong)事履行(xing)(xing)職(zhi)責(ze)(ze)提(ti)供協(xie)助，如介紹情況 、提(ti)供材料(liao)等。 

第一(yi)百三十九條  獨立董事(shi)聘請(qing)中介機構的費(fei)用及(ji)其他行使職權(quan)所需(xu)的費(fei)用由公司承擔。

第一百四(si)十(shi)條  獨(du)立董事行(xing)使(shi)職權時(shi)，公司有關人員應當積(ji)極配合，不得拒(ju)絕、阻礙或隱瞞(man)，不得干預其獨(du)立行(xing)使(shi)職權。

第一(yi)百四十一(yi)條(tiao)  公(gong)司應當給予獨(du)立(li)董(dong)事(shi)適當的(de)津(jin)貼。津(jin)貼的(de)標準(zhun)應由董(dong)事(shi)會制定預案，報股東(dong)大會審議通(tong)過。此(ci)外，獨(du)立(li)董(dong)事(shi)不得從(cong)公(gong)司及其主要股東(dong)或有利害關系的(de)機構和人員處取(qu)得其他利益。

第四節  董(dong)事會秘書

   ; 第(di)一百(bai)四十二條  董事會(hui)(hui)設(she)董事會(hui)(hui)秘書。董事會(hui)(hui)秘書是公司高級(ji)管理人員，對(dui)董事會(hui)(hui)負責。

第(di)一(yi)百四十三條 董事會秘書應當(dang)具(ju)有必備的專業知(zhi)識和經驗，由(you)董事會委任。

 第一百四十(shi)四條(tiao) 董事會秘書的主(zhu)要(yao)職責(ze)是：

（一(yi)）準備和遞交國家有(you)關(guan)部(bu)門要求的董事會(hui)和股東大會(hui)出具的報告(gao)和文件(jian)；

（二）籌備(bei)董事會會議(yi)(yi)和股東大會，并負(fu)責(ze)會議(yi)(yi)的記錄(lu)和會議(yi)(yi)文(wen)件、記錄(lu)的保(bao)管(guan)；

（三(san)）負責公(gong)(gong)司信(xin)息(xi)披(pi)露事務，保證公(gong)(gong)司信(xin)息(xi)披(pi)露的及時、準確、合法(fa)、真實和(he)完整(zheng)；

（四）保證(zheng)有(you)權(quan)得到公司(si)有(you)關記錄和文件(jian)的人及時得到有(you)關文件(jian)和記錄。

（五(wu)）公(gong)司章程和公(gong)司擬發(fa)行上市股(gu)票(piao)的證(zheng)券交(jiao)易所(suo)上市規(gui)則所(suo)規(gui)定的其(qi)它職責。

董事(shi)(shi)會(hui)秘書作為(wei)公司的(de)高級管(guan)理人員(yuan)，為(wei)履行職(zhi)責有權參加相關會(hui)議(yi)，查閱有關文件，了(le)解公司的(de)財務和(he)經營(ying)等情(qing)況。董事(shi)(shi)會(hui)及其他高級管(guan)理人員(yuan)應當支持董事(shi)(shi)會(hui)秘書的(de)工作。任何機構(gou)和(he)個人不(bu)得干預董事(shi)(shi)會(hui)秘書的(de)正常(chang)履職(zhi)行為(wei)。

第一百四十五條  公(gong)司(si)董事(shi)(shi)(shi)或者其他高級管理人員可以兼(jian)任公(gong)司(si)董事(shi)(shi)(shi)會秘書。公(gong)司(si)聘請(qing)的會計師(shi)事(shi)(shi)(shi)務所的注冊(ce)會計師(shi)和律師(shi)事(shi)(shi)(shi)務所的律師(shi)不得(de)兼(jian)任公(gong)司(si)董事(shi)(shi)(shi)會秘書。

第一百(bai)四十六條 董事(shi)(shi)會(hui)秘(mi)(mi)書(shu)由(you)董事(shi)(shi)長提(ti)名，經董事(shi)(shi)會(hui)聘任或者解聘。董事(shi)(shi)兼任董事(shi)(shi)會(hui)秘(mi)(mi)書(shu)的，如某一行為需由(you)董事(shi)(shi)、董事(shi)(shi)會(hui)秘(mi)(mi)書(shu)分別作(zuo)出時，則該兼任董事(shi)(shi)及公司董事(shi)(shi)會(hui)秘(mi)(mi)書(shu)的人不得以雙(shuang)重身份作(zuo)出。

第一百四十七條(tiao)  公司設總裁1名，由董事會聘任或(huo)解聘。

公司設副總裁(cai)若干名，由董事會聘(pin)任或解聘(pin)。

公(gong)司總(zong)裁、副總(zong)裁、財務負責人、董事會秘書為公(gong)司高級管理(li)人員(yuan)。

第一百四十八條  本章程(cheng)第九十三條關于不得擔任董事(shi)的情形、同時適(shi)用于高級管理人員。

本章程第九十(shi)五條(tiao)關于(yu)董(dong)事的忠實義務和第九十(shi)六(liu)條(tiao)（四）～（六(liu)）關于(yu)勤勉(mian)義務的規(gui)定，同時適用于(yu)高級(ji)管理人員。

第一(yi)百四十九(jiu)條 在(zai)公司控股股東單位擔(dan)任除董(dong)事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)以外其他行政(zheng)職務的人(ren)員，不(bu)得擔(dan)任公司的高級管理人(ren)員。公司高級管理人(ren)員僅在(zai)公司領薪，不(bu)由控股股東代發(fa)薪水。

第一百(bai)五十條 總裁(cai)每屆任期三年，總裁(cai)連聘(pin)可以連任。

第一百五十一條(tiao)  總裁對(dui)董事會負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作，組織(zhi)實施董(dong)事(shi)會決議(yi)，并向董(dong)事(shi)會報告(gao)工作；

（二）組織實施公司年度經營計劃和投資(zi)方案；

（三）擬訂(ding)公司內部(bu)管理(li)機構設置方(fang)案(an)；

（四）擬訂公司的基本管理(li)制(zhi)度；

（五(wu)）制定公司的具體規章；

（六）提請董事會聘任或者解聘公(gong)司(si)副總裁、財務負責人；

（七）決定(ding)聘(pin)任或(huo)者(zhe)解聘(pin)除應由董事會(hui)決定(ding)聘(pin)任或(huo)者(zhe)解聘(pin)以(yi)外的負(fu)責管理(li)人員(yuan)；

（八）擬定(ding)公(gong)司(si)職(zhi)工(gong)(gong)的工(gong)(gong)資(zi)、福(fu)利、獎(jiang)懲，決定(ding)公(gong)司(si)職(zhi)工(gong)(gong)的聘用(yong)和解聘；

（九）提議召開董事會臨時會議；

（十）簽(qian)發日常(chang)經營管理的有(you)關(guan)文件(jian)，根據董事長授權，簽(qian)署公司對外有(you)關(guan)文件(jian)、合同、協議等(deng)；

（十一）除應由董事(shi)(shi)會(hui)、股東(dong)大會(hui)審議(yi)決定的(de)交(jiao)易事(shi)(shi)項(xiang)外(wai)，其他交(jiao)易事(shi)(shi)項(xiang)由總裁(cai)（或(huo)其授權人員(yuan)）決定，包括但(dan)不限于下列交(jiao)易事(shi)(shi)項(xiang)：

1、非關(guan)聯交易(yi)事項：

公司發(fa)生的購買或(huo)出(chu)售資產(chan)(chan)（不含(han)(han)購買原材(cai)料、燃料和動力(li)，以(yi)及(ji)出(chu)售產(chan)(chan)品、商品等與(yu)日常經營(ying)相關的資產(chan)(chan)，但資產(chan)(chan)置(zhi)換(huan)中涉(she)(she)及(ji)購買、出(chu)售此類(lei)資產(chan)(chan)的，仍包(bao)含(han)(han)在內(nei)）、對外投(tou)資、租入或(huo)租出(chu)資產(chan)(chan)、資產(chan)(chan)抵(di)押、質押、簽(qian)訂管理方面(mian)的合同（含(han)(han)委(wei)托經營(ying)、受托經營(ying)等）、贈(zeng)與(yu)或(huo)受贈(zeng)資產(chan)(chan)、債(zhai)權或(huo)債(zhai)務重(zhong)組(zu)、研究與(yu)開(kai)發(fa)項目的轉(zhuan)移、簽(qian)訂許可協議以(yi)及(ji)其他交(jiao)易，達到(dao)下列標準(zhun)的（下列指標計算中涉(she)(she)及(ji)的數據如為負值，取(qu)其絕對值計算）：

（1）決定交易涉及的(de)資(zi)(zi)產總額（同時存(cun)在(zai)賬面值(zhi)和評估(gu)值(zhi)的(de)，以較高者為準）占公司最近一期經審計總資(zi)(zi)產低于(yu)10%的事項；

（2）決定交易(yi)的成交金額（含承擔債務和費(fei)用(yong)）占公司(si)最近一(yi)期(qi)經審計(ji)凈資產低(di)于10%，或(huo)絕對(dui)金額不超過一千萬(wan)元的事項；

（3）決(jue)定交易標的(de)（如股權(quan)）在最(zui)近(jin)一個會計(ji)年度(du)相關的(de)凈利(li)潤占公司最(zui)近(jin)一個會計(ji)年度(du)經審計(ji)凈利(li)潤低(di)于10%，或絕(jue)對金額(e)不超過一百萬元的事(shi)項；

（4）決定交易標(biao)的（如股(gu)權）在最近一個會(hui)計(ji)(ji)年(nian)度相(xiang)關的營業(ye)收(shou)入占公司最近一個會(hui)計(ji)(ji)年(nian)度經(jing)審(shen)計(ji)(ji)營業(ye)收(shou)入低于(yu)10%，或絕(jue)對(dui)金額不超過一千萬元的事項；

（5）決定交易標的（如(ru)股權）涉及的資(zi)產凈額（同時(shi)存在(zai)賬面(mian)值和評估值的，以(yi)較高者為準(zhun)）占公司最近(jin)一期經審(shen)計凈資(zi)產低于10%，或(huo)絕對金額(e)不超過一千(qian)萬元的事項；

（6）決定交易(yi)產生(sheng)的利潤(run)占(zhan)公司最近一(yi)個(ge)會計年度經審計凈(jing)利潤(run)低于10%，或絕對金額不(bu)超過一(yi)百(bai)萬元的事(shi)項。

公司發(fa)生除委托理財(cai)等深(shen)圳證券交易(yi)(yi)所對(dui)累計(ji)原(yuan)則另有規定的事項外的其他交易(yi)(yi)時，應當對(dui)交易(yi)(yi)標的相關(guan)的同一類別(bie)交易(yi)(yi)，按(an)照連續十二個月累計(ji)計(ji)算的原(yuan)則適用上述的規定。已(yi)按(an)照上述的規定履行(xing)相關(guan)義(yi)務的，不再納入(ru)相關(guan)的累計(ji)計(ji)算范(fan)圍。

上(shang)述指標計(ji)算中涉及的(de)數據如為負值，取其絕(jue)對值計(ji)算。

2、關聯交易事項：

（1）公司與關聯自然(ran)人發生的成交金額不超(chao)過30萬元的交易；

（2）公司與關聯(lian)法人（或者其他(ta)組織）發(fa)生的成交金額不超過300萬元的，或占公司(si)最近一期(qi)經(jing)審計凈資產絕對值(zhi)不(bu)超(chao)過0.5%的交易。

公司在連續十二個(ge)月(yue)內發生的(de)與同(tong)(tong)(tong)一(yi)關(guan)(guan)聯人(ren)進(jin)行(xing)的(de)交(jiao)易或與不同(tong)(tong)(tong)關(guan)(guan)聯人(ren)進(jin)行(xing)的(de)與同(tong)(tong)(tong)一(yi)交(jiao)易標(biao)的(de)的(de)交(jiao)易應當(dang)按照累(lei)計計算(suan)的(de)原則(ze)適用上述的(de)規(gui)(gui)定(ding)。上述同(tong)(tong)(tong)一(yi)關(guan)(guan)聯人(ren)包括與該關(guan)(guan)聯人(ren)受(shou)同(tong)(tong)(tong)一(yi)主體控(kong)(kong)制或者相(xiang)互(hu)存在股權(quan)控(kong)(kong)制關(guan)(guan)系的(de)其他關(guan)(guan)聯人(ren)。已按照上述的(de)規(gui)(gui)定(ding)履行(xing)相(xiang)關(guan)(guan)義(yi)務的(de)，不再(zai)納入相(xiang)關(guan)(guan)的(de)累(lei)計計算(suan)范圍。

上述指(zhi)標計算(suan)中(zhong)涉及的數據(ju)如(ru)為負值，取(qu)其(qi)絕(jue)對值計算(suan)。

3、決定一(yi)個會計(ji)年度(du)內累計(ji)捐贈金額不超(chao)過最近(jin)一(yi)期經審計(ji)凈(jing)資(zi)產1%的對(dui)外捐贈事項。

總裁做出上(shang)述決定應符(fu)合公司利(li)益，并(bing)在事后及時向董事會報告(gao)并(bing)備(bei)案。

（十二）法律、行政法規、中國證監會規定、深圳證券交易所業務規則、本章程或董事會授予的其他(ta)職權。

總裁列席(xi)董(dong)事會會議(yi)。

第一(yi)百五(wu)十二(er)條 總(zong)裁應當根據董事(shi)會(hui)或(huo)者監事(shi)會(hui)的(de)要求，向董事(shi)會(hui)或(huo)者監事(shi)會(hui)報(bao)告公司重大(da)合同的(de)簽訂、執(zhi)行(xing)情況、資金運用情況和盈(ying)虧情況。總(zong)裁必須保證報(bao)告的(de)真實性。

第一百五十三條 總裁擬(ni)定有關(guan)職(zhi)(zhi)工(gong)工(gong)資(zi)、福(fu)利(li)(li)、安全生產(chan)以及(ji)勞動保(bao)護、勞動保(bao)險、解聘（或開(kai)除）公司職(zhi)(zhi)工(gong)等涉及(ji)職(zhi)(zhi)工(gong)切身利(li)(li)益的(de)問題時，應(ying)事先聽取公司職(zhi)(zhi)工(gong)代表的(de)意(yi)見，邀請工(gong)會(hui)或職(zhi)(zhi)工(gong)代表列席(xi)會(hui)議。  

第一百五十四條 總裁應(ying)制訂(ding)總裁工作細則，報董事會(hui)批準后實施。

第(di)一百五十五條 總裁工作細則包括下列內(nei)容：

（一(yi)）總裁會議召開的條件、程(cheng)序和參加的人員；

（二）總裁及其他高(gao)級管理人員(yuan)各自具體的職責及其分工(gong)； 

（三）公(gong)司資(zi)金、資(zi)產運(yun)用，簽訂重大合同的(de)權限，以及向(xiang)董事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)的(de)報告(gao)制度；

（四）董事會認為必要的其他事項。

第(di)一百五十六條 總裁可(ke)以在任期屆滿以前提出(chu)辭(ci)職(zhi)(zhi)。有關(guan)總裁辭(ci)職(zhi)(zhi)的具(ju)體程序和辦法由總裁與公(gong)司之間的勞務合同規(gui)定。

第一百五(wu)十七條 副(fu)總裁(cai)由總裁(cai)提名，由董事會(hui)聘(pin)(pin)任和(he)解聘(pin)(pin)。

副總(zong)裁(cai)(cai)在(zai)總(zong)裁(cai)(cai)的統一領(ling)導下開展工作，向其報告工作，并根據分(fen)派的業務范圍履行(xing)相關職責。

第一百五十八(ba)條(tiao) 公(gong)司(si)(si)設董事(shi)會(hui)秘(mi)書,負責公(gong)司(si)(si)股東(dong)大會(hui)和(he)董事(shi)會(hui)會(hui)議的籌(chou)備、文件保管以及公(gong)司(si)(si)股東(dong)資料管理，辦理信息披露事(shi)務等事(shi)宜。

董(dong)事會秘(mi)書應遵守法律(lv)、行政(zheng)法規(gui)、部門(men)規(gui)章及(ji)本章程的有關規(gui)定。

第一百五十九條  高級(ji)管理(li)人(ren)員執(zhi)行公(gong)司(si)職務時違(wei)反法(fa)律、行政法(fa)規、部門規章或本章程的規定(ding)，給公(gong)司(si)造成損失的，應當承擔賠(pei)償(chang)責任。

第一百六十條  公(gong)(gong)司高級(ji)管理人(ren)員應當忠實(shi)履(lv)行職務(wu)，維護公(gong)(gong)司和全體股東(dong)(dong)的(de)最(zui)大利益(yi)。公(gong)(gong)司高級(ji)管理人(ren)員因未能忠實(shi)履(lv)行職務(wu)或違背誠信(xin)義務(wu)，給公(gong)(gong)司和社會公(gong)(gong)眾股股東(dong)(dong)的(de)利益(yi)造成損害(hai)的(de)，應當依法承(cheng)擔賠償責任。

第一節(jie)  監(jian)事

第(di)(di)一百六十一條  本章程第(di)(di)九十三條關于(yu)不得(de)擔(dan)任董事的情形，同時(shi)適用于(yu)監(jian)事。

董事(shi)、總裁和其他高級(ji)管理(li)人員不得兼任監事(shi)。

第一(yi)百六(liu)十二(er)條  監(jian)事應當遵(zun)守法(fa)律、行政法(fa)規(gui)和(he)(he)本章程，對公(gong)(gong)司(si)負有忠實義務和(he)(he)勤勉義務，不得利用職權收受賄(hui)賂或者其他(ta)非法(fa)收入，不得侵占公(gong)(gong)司(si)的財產。

第一百六十三條  監(jian)事的任期每屆為3年(nian)。監(jian)事任期屆滿，連(lian)選(xuan)可以連(lian)任。

第一百(bai)六十四條(tiao)  監(jian)事(shi)任期(qi)(qi)屆滿未及時改(gai)選(xuan)，或者(zhe)監(jian)事(shi)在(zai)任期(qi)(qi)內辭職(zhi)導致(zhi)監(jian)事(shi)會成員(yuan)低于法(fa)定(ding)人(ren)數的(de)(de)，在(zai)改(gai)選(xuan)出的(de)(de)監(jian)事(shi)就(jiu)任前，原監(jian)事(shi)仍應當依照(zhao)法(fa)律(lv)、行(xing)政法(fa)規和(he)本章程的(de)(de)規定(ding)，履行(xing)監(jian)事(shi)職(zhi)務(wu)。

第一百六(liu)十五條 監事應(ying)當(dang)保(bao)證公司披露的信息(xi)真實、準確、完整(zheng)，并對(dui)定期報告簽署書(shu)面確認意見。

第一百六(liu)十(shi)六(liu)條  監事(shi)可以列席董事(shi)會(hui)會(hui)議，并對董事(shi)會(hui)決議事(shi)項提出質詢(xun)或者建議。

第一百六十七條  監事不得利(li)用(yong)其關聯關系損(sun)害公司(si)利(li)益，若給(gei)公司(si)造(zao)成(cheng)損(sun)失的，應當承(cheng)擔賠償責任。

第一(yi)百六十八條  監(jian)事執(zhi)行公司(si)職(zhi)務時(shi)違反(fan)法律(lv)、行政法規、部門(men)規章(zhang)或本章(zhang)程的規定(ding)，給公司(si)造成損失的，應當承(cheng)擔賠償責任。

第(di)二節  監事(shi)會

第一百六十九條  公司設監事會。監事會由3名監事組成，監事會設(she)主席1人，可以設副(fu)主(zhu)席(xi)。監(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)主(zhu)席(xi)和(he)(he)副(fu)主(zhu)席(xi)由(you)全體(ti)監(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)過半(ban)數選舉產生。監(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)主(zhu)席(xi)召(zhao)(zhao)集和(he)(he)主(zhu)持(chi)監(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)會(hui)議(yi)；監(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)主(zhu)席(xi)不(bu)能履行職務或者(zhe)不(bu)履行職務的，由(you)監(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)副(fu)主(zhu)席(xi)召(zhao)(zhao)集和(he)(he)主(zhu)持(chi)監(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)會(hui)議(yi)；監(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)副(fu)主(zhu)席(xi)不(bu)能履行職務或者(zhe)不(bu)履行職務的，由(you)半(ban)數以上監(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)共(gong)同推舉一(yi)名(ming)監(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)召(zhao)(zhao)集和(he)(he)主(zhu)持(chi)監(jian)(jian)(jian)(jian)(jian)事(shi)(shi)(shi)會(hui)會(hui)議(yi)。

監(jian)事會(hui)應(ying)當(dang)包括股東(dong)代表(biao)(biao)和適當(dang)比(bi)例(li)(li)的公(gong)(gong)司職(zhi)工代表(biao)(biao)，其中職(zhi)工代表(biao)(biao)的比(bi)例(li)(li)不低于1/3。監(jian)事會(hui)中的職(zhi)工代表(biao)(biao)由公(gong)(gong)司職(zhi)工通過(guo)職(zhi)工代表(biao)(biao)大會(hui)、職(zhi)工大會(hui)或者其他形式民主選舉產生。

第一(yi)百七十條  監事(shi)會(hui)行(xing)使下(xia)列職權：

（一）應當對董事會編制(zhi)的(de)公(gong)司(si)定期(qi)報告進行審核并提出書面審核意見(jian)；

（二）檢查公(gong)司(si)財(cai)務；

（三）對董(dong)事、高級管理人員執行(xing)公司(si)職務的行(xing)為進行(xing)監督，對違(wei)反(fan)法律、行(xing)政法規、本章程或(huo)者股東大會(hui)決議的董(dong)事、高級管理人員提出罷免的建議；

（四）當董事(shi)、高(gao)級管(guan)理人(ren)員的行為損害公司(si)的利益時(shi)，要求董事(shi)、高(gao)級管(guan)理人(ren)員予(yu)以糾正；

（五）提議召開(kai)臨時股東大(da)會(hui)，在董事(shi)會(hui)不(bu)履(lv)行《公(gong)司(si)法》規(gui)定(ding)的召集(ji)(ji)和(he)主持(chi)股東大(da)會(hui)職責時召集(ji)(ji)和(he)主持(chi)股東大(da)會(hui)；

（六）向股東大會提(ti)(ti)出提(ti)(ti)案；

（七）依(yi)照《公司法》第一百五十一條的規定(ding)，對董(dong)事、高級(ji)管理人(ren)員提起訴訟；

（八(ba)）發現(xian)公(gong)司(si)經營(ying)情況(kuang)異常，可以進(jin)行(xing)調查(cha)；必要時(shi)，可以聘(pin)請會計師(shi)事務(wu)所、律師(shi)事務(wu)所等專業機構協助(zhu)其工作，費用由(you)公(gong)司(si)承(cheng)擔(dan)。

第(di)一(yi)百七十(shi)一(yi)條(tiao)  監(jian)事(shi)會(hui)(hui)每6個月至少召開一(yi)次會(hui)(hui)議。監(jian)事(shi)可以提議召開臨時監(jian)事(shi)會(hui)(hui)會(hui)(hui)議。

監(jian)(jian)事會決(jue)議(yi)實行一人一票(piao)的記名表決(jue)方式，決(jue)議(yi)應當經全體監(jian)(jian)事的過(guo)半(ban)數通過(guo)。

第一百七十二條(tiao)  監(jian)事(shi)(shi)會(hui)制定監(jian)事(shi)(shi)會(hui)議事(shi)(shi)規則，明(ming)確監(jian)事(shi)(shi)會(hui)的議事(shi)(shi)方式和表決(jue)程序，以確保監(jian)事(shi)(shi)會(hui)的工作效率(lv)和科學決(jue)策(ce)。

監事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)議事(shi)(shi)(shi)(shi)規(gui)則(ze)規(gui)定監事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)的召開和表決程序。監事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)議事(shi)(shi)(shi)(shi)規(gui)則(ze)列入公司章程或(huo)作(zuo)為章程的附件，由監事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)擬定，股東(dong)大會(hui)批準。

第一百(bai)七十三條  監事(shi)(shi)(shi)會(hui)應當(dang)將所議(yi)(yi)事(shi)(shi)(shi)項的決定做成會(hui)議(yi)(yi)記錄，出席會(hui)議(yi)(yi)的監事(shi)(shi)(shi)應當(dang)在會(hui)議(yi)(yi)記錄上簽(qian)名。

監(jian)事(shi)有權要求在(zai)記(ji)錄上(shang)對其在(zai)會議上(shang)的(de)發(fa)言作出(chu)某種說明性記(ji)載(zai)。監(jian)事(shi)會會議記(ji)錄作為公司檔案保存(cun)不得少于10年。

第一百七十四條  監事會(hui)會(hui)議通(tong)知包括(kuo)以下(xia)內容(rong)：

（一）舉行會議的(de)日期(qi)、地點和(he)會議期(qi)限；

（二）事(shi)由及議題；

（三）發出通(tong)知的日期(qi)。

第一節 財務(wu)會計(ji)制度(du)

第(di)一百七十五條  公(gong)司(si)依(yi)照法律、行(xing)政法規和國家有關部門(men)的規定，制定公(gong)司(si)的財務會計制度。

第一(yi)百七十六條  公司在每(mei)一(yi)會計(ji)年度(du)結(jie)束之日起4個月(yue)內向(xiang)中(zhong)(zhong)國證監會和(he)證券交易(yi)所報送(song)并(bing)披(pi)露(lu)年度(du)報告，在每(mei)一(yi)會計(ji)年度(du)上半(ban)年結(jie)束之日起2個月(yue)內向(xiang)中(zhong)(zhong)國證監會派出機構和(he)證券交易(yi)所報送(song)并(bing)披(pi)露(lu)中(zhong)(zhong)期報告。

上述年度報告(gao)、中(zhong)期報告(gao)按照有(you)關法律、行(xing)政法規、中(zhong)國證監會(hui)及證券交易(yi)所的規定進行(xing)編制。

第一百七十七條(tiao)  公(gong)司除法定的會計賬簿(bu)外，將不(bu)另立(li)會計賬簿(bu)。公(gong)司的資產，不(bu)以任何(he)個人名義開立(li)賬戶存儲(chu)。

第一百七(qi)十八(ba)條(tiao)  公(gong)(gong)司(si)分(fen)配當年稅(shui)后(hou)利(li)潤時(shi)，應當提取(qu)利(li)潤的10%列入公(gong)(gong)司(si)法(fa)定(ding)(ding)公(gong)(gong)積金。公(gong)(gong)司(si)法(fa)定(ding)(ding)公(gong)(gong)積金累(lei)計額為(wei)公(gong)(gong)司(si)注(zhu)冊資本(ben)的50%以上(shang)的，可以不再(zai)提取(qu)。

公(gong)司的(de)法定(ding)公(gong)積金不足以彌補以前(qian)年(nian)度虧損的(de)，在依(yi)照前(qian)款(kuan)規定(ding)提取法定(ding)公(gong)積金之(zhi)前(qian)，應當(dang)先用(yong)當(dang)年(nian)利潤彌補虧損。

公(gong)司從稅后利潤中(zhong)提取法定(ding)公(gong)積(ji)金后，經股(gu)東大會決議，還可(ke)以(yi)從稅后利潤中(zhong)提取任意公(gong)積(ji)金。

公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利(li)潤，按(an)照股(gu)東持有的(de)股(gu)份比例分配，但(dan)本章(zhang)程規定不按(an)持股(gu)比例分配的(de)除外。

股東(dong)大會違(wei)反(fan)(fan)前(qian)款規定(ding)，在公(gong)司彌(mi)補虧(kui)損和(he)提取法定(ding)公(gong)積金之前(qian)向股東(dong)分配利潤的，股東(dong)必須將違(wei)反(fan)(fan)規定(ding)分配的利潤退還(huan)公(gong)司。

公(gong)司持有的本(ben)公(gong)司股份不參與分配利潤。

第一(yi)百七十九條  公(gong)(gong)司(si)的公(gong)(gong)積(ji)金用于彌補(bu)公(gong)(gong)司(si)的虧(kui)(kui)損、擴大公(gong)(gong)司(si)生產經營或者轉為增加(jia)公(gong)(gong)司(si)資本。但(dan)是，資本公(gong)(gong)積(ji)金將(jiang)不用于彌補(bu)公(gong)(gong)司(si)的虧(kui)(kui)損。

法(fa)定公積(ji)金(jin)轉(zhuan)為資(zi)本(ben)時(shi)，所留存的(de)該項公積(ji)金(jin)將不少于轉(zhuan)增前公司注冊資(zi)本(ben)的(de)25%。

第一百八十條  公(gong)(gong)司(si)股東大(da)會對(dui)利潤(run)分配(pei)方案(an)作(zuo)出決議后，公(gong)(gong)司(si)董事會須在股東大(da)會召(zhao)開后2個月(yue)內完成(cheng)股利（或(huo)股份）的派發事項。

第一百八十(shi)一條(tiao)  公司的利潤分配政策為：

1、利(li)潤分配的原則

公司實行(xing)持續(xu)、穩定的(de)利潤分配政策，公司的(de)利潤分配應(ying)重(zhong)視對(dui)投(tou)資者的(de)合(he)理(li)投(tou)資回(hui)報(bao)、兼顧公司的(de)可持續(xu)發(fa)展，并(bing)遵守(shou)如下規定： 

（1）公(gong)司(si)(si)的(de)利(li)潤(run)分配應重(zhong)視對投(tou)資者的(de)合理投(tou)資回報，公(gong)司(si)(si)的(de)利(li)潤(run)分配不得超過累計可分配利(li)潤(run)的(de)范圍，不得損害公(gong)司(si)(si)持續經(jing)營能力。公(gong)司(si)(si)董(dong)事會(hui)、監事會(hui)和(he)股東大(da)會(hui)對利(li)潤(run)分配政策(ce)的(de)決策(ce)和(he)論證(zheng)過程中(zhong)應當充分考(kao)慮獨立董(dong)事和(he)公(gong)眾投(tou)資者的(de)意見(jian)； 

（2）公司董(dong)事(shi)會未作出(chu)現金利潤分(fen)配預(yu)案(an)的，應當在定期報告(gao)中(zhong)披(pi)露原因，獨立董(dong)事(shi)應當對此發表獨立意見； 

（3）出現股東違規占(zhan)用公(gong)司(si)(si)資金情況的(de)，公(gong)司(si)(si)分紅時(shi)應當扣減該股東所分配的(de)現金紅利(li)，以償還其占(zhan)用的(de)資金； 

（4）公司可(ke)根據實際(ji)盈(ying)利情況進行中期(qi)現金分紅； 

（5）在公(gong)司當(dang)年(nian)實(shi)現(xian)的可分(fen)配(pei)利潤(run)為正(zheng)，且審(shen)計機(ji)構對當(dang)年(nian)財務(wu)報(bao)(bao)告(gao)出具(ju)標準無(wu)保(bao)(bao)留意(yi)見審(shen)計報(bao)(bao)告(gao)并保(bao)(bao)證公(gong)司正(zheng)常經營和(he)長期發展的前(qian)提下，原則上每(mei)年(nian)度(du)進行一次現(xian)金分(fen)紅(hong)，每(mei)年(nian)以(yi)現(xian)金方式(shi)分(fen)配(pei)的利潤(run)應不(bu)低于當(dang)年(nian)實(shi)現(xian)的可分(fen)配(pei)利潤(run)的10%，且連續三(san)年(nian)內以(yi)現(xian)金方式(shi)累計分(fen)配(pei)的利潤(run)不(bu)少于該三(san)年(nian)實(shi)現(xian)的年(nian)均可分(fen)配(pei)利潤(run)的30%；  

（6）公司將根據自身實際情況(kuang)，并結合股東(dong)特別是公眾投(tou)資者、獨立董事的意見(jian)制定或調整股東(dong)回報(bao)計劃(hua)，獨立董事應當(dang)對此(ci)發表獨立意見(jian)；

（7）公司持有(you)的本公司股份不得分配利潤。

2、利潤分配的(de)程(cheng)序 

（1）公司(si)管理(li)層、董事會應結(jie)合(he)公司(si)盈利情(qing)況、資金(jin)需求和(he)股東回報(bao)規劃提出合(he)理(li)的分(fen)紅建議(yi)和(he)預案并(bing)經董事會審議(yi)；

（2）獨立董(dong)事應(ying)對利潤分配預案進(jin)行審(shen)核(he)并獨立發表(biao)意見(jian)，監事會(hui)應(ying)對利潤分配方案進(jin)行審(shen)核(he)并提出審(shen)核(he)意見(jian)；

（3）董事(shi)會審議通過(guo)利潤分配預案后報股東大會審議批(pi)準，公告董事(shi)會決議時應同時披露(lu)獨立(li)董事(shi)和監事(shi)會的(de)審核(he)意見；

（4）股(gu)東大(da)(da)會批(pi)準利(li)潤分(fen)配預案后，公司董事會須(xu)在(zai)股(gu)東大(da)(da)會結束后兩個月內完成(cheng)股(gu)利(li)（或股(gu)份）的派發事項。

公司(si)應當多渠道充分(fen)聽取獨立董事和中小股(gu)東的(de)對(dui)現金分(fen)紅(hong)預案的(de)意見(jian)，做好利潤(run)分(fen)配（現金分(fen)紅(hong)）事項的(de)信息披露。

3、利潤分配的形式 

公司(si)可(ke)以采取現(xian)金、股票、現(xian)金與股票相結合或者(zhe)法(fa)律、法(fa)規(gui)允許的其他(ta)方(fang)式分(fen)配(pei)利潤(run)，在滿足現(xian)金分(fen)配(pei)條件(jian)情況(kuang)下，公司(si)將優(you)先采用現(xian)金分(fen)紅(hong)進行利潤(run)分(fen)配(pei)。 

4、現金分(fen)配(pei)的條(tiao)件： 

（1）公(gong)(gong)司該年度實現(xian)的可(ke)分配利潤（即公(gong)(gong)司彌補虧(kui)損、提取公(gong)(gong)積(ji)金后所余的稅后利潤）為正值、且現(xian)金流充裕，實施現(xian)金分紅不(bu)會影(ying)響公(gong)(gong)司后續持續經營；

（2）公(gong)司(si)累計可供分配利潤為正值； 

（3）審(shen)計機構(gou)對(dui)公司的該年度財務(wu)報告出具標準無保留意見的審(shen)計報告； 

（4）公(gong)司無(wu)重大(da)投資計劃或重大(da)現金支(zhi)出等(deng)事項發(fa)生（募集(ji)資金項目(mu)除外(wai)）。 

重(zhong)大投(tou)資計(ji)劃或(huo)(huo)重(zhong)大現金(jin)支出是指：公司未來十二個月內擬對(dui)外投(tou)資、收購資產或(huo)(huo)者購買設備的累計(ji)支出達到或(huo)(huo)者超(chao)過(guo)公司最近一(yi)期經(jing)審(shen)計(ji)總資產的30%。 

5、利(li)潤分配的比(bi)例及時間 

在符合利(li)潤分(fen)配原則(ze)、保證公(gong)司(si)正常經營和長(chang)遠(yuan)發展的(de)前提下，公(gong)司(si)原則(ze)上每(mei)年年度股東大會召開后(hou)進行一次(ci)利(li)潤分(fen)配，公(gong)司(si)董(dong)事會可以根(gen)據公(gong)司(si)的(de)盈利(li)狀況(kuang)及資金需求狀況(kuang)提議公(gong)司(si)進行中期(qi)利(li)潤分(fen)配。 

公(gong)司(si)應(ying)保持(chi)利(li)潤(run)分(fen)配(pei)政策(ce)的(de)連續性(xing)和穩定(ding)性(xing)，在滿足現(xian)金分(fen)紅條件且保證(zheng)公(gong)司(si)正(zheng)常(chang)經營和長期發展的(de)前(qian)提下，原則上(shang)每年(nian)度進(jin)行(xing)一次現(xian)金分(fen)紅，每年(nian)以(yi)(yi)現(xian)金方式(shi)分(fen)配(pei)的(de)利(li)潤(run)應(ying)不(bu)低于(yu)當(dang)年(nian)實(shi)(shi)現(xian)的(de)可分(fen)配(pei)利(li)潤(run)的(de)10%，且連續三(san)年(nian)內以(yi)(yi)現(xian)金方式(shi)累計分(fen)配(pei)的(de)利(li)潤(run)不(bu)少于(yu)該三(san)年(nian)實(shi)(shi)現(xian)的(de)年(nian)均可分(fen)配(pei)利(li)潤(run)的(de)30%。

公司董事會(hui)應(ying)當(dang)綜合(he)考慮(lv)所處行業特點、發展階段、自身經營(ying)模式、盈(ying)利水平以及是否有重(zhong)大資金(jin)支出安排等因素，區分(fen)下列情(qing)形，并按照公司章程規(gui)定的程序(xu)，提(ti)出差異化的現金(jin)分(fen)紅政(zheng)策：

（1）公司(si)發展階段屬(shu)成熟期且無重(zhong)大資金支出安排的，進行利(li)潤分配(pei)時，現金分紅(hong)在(zai)本次利(li)潤分配(pei)中(zhong)所占比例最低應(ying)達到80%；

（2）公司發展階段(duan)屬成熟期且(qie)有重大資金(jin)(jin)支出(chu)安排的(de)，進行利潤(run)分配時，現金(jin)(jin)分紅在本(ben)次利潤(run)分配中(zhong)所占比例(li)最低應達(da)到40%；

（3）公司(si)發展階段屬(shu)成長期(qi)且(qie)有重大(da)資金支出安(an)排的，進(jin)行利(li)潤分配時，現金分紅在本次利(li)潤分配中所占(zhan)比例最低應達到20%；

公司發(fa)展(zhan)階段不易(yi)區分但(dan)有(you)重大資金(jin)支出安排的，可以按(an)照前(qian)項(xiang)規定(ding)處理。

現(xian)(xian)金(jin)分紅(hong)在本次利(li)(li)潤分配(pei)中所(suo)占比例(li)為現(xian)(xian)金(jin)股(gu)利(li)(li)除以現(xian)(xian)金(jin)股(gu)利(li)(li)與股(gu)票股(gu)利(li)(li)之和。

6、股(gu)票股(gu)利分配的條件 

在滿足現(xian)金(jin)股(gu)利分配(pei)的(de)條(tiao)件下，若公(gong)(gong)司(si)(si)營(ying)業收入和凈(jing)利潤增長快速，且董事會認為公(gong)(gong)司(si)(si)股(gu)本規(gui)模及(ji)股(gu)權結構合理的(de)前提下，可(ke)以在提出現(xian)金(jin)股(gu)利分配(pei)預案(an)之外(wai)，提出并實(shi)施股(gu)票股(gu)利分配(pei)預案(an)。公(gong)(gong)司(si)(si)如采用股(gu)票股(gu)利進(jin)行利潤分配(pei)，應具有公(gong)(gong)司(si)(si)成長性、每(mei)股(gu)凈(jing)資產的(de)攤薄等(deng)真實(shi)合理因素。

7、利潤分(fen)配的決(jue)策程(cheng)序和機制

（1）公司至(zhi)少每三年重新(xin)審議(yi)一次股(gu)(gu)(gu)東分(fen)紅回(hui)報規劃(hua)(hua)，并應(ying)當結(jie)合(he)股(gu)(gu)(gu)東特別是中(zhong)小股(gu)(gu)(gu)東、獨立(li)董事的(de)意見(jian)，對公司正在(zai)實施的(de)利(li)潤分(fen)配(pei)政(zheng)策(ce)作(zuo)出(chu)適當的(de)、必要的(de)修改(gai)，以(yi)確定(ding)該(gai)時段的(de)股(gu)(gu)(gu)東分(fen)紅回(hui)報計劃(hua)(hua)。

（2）公(gong)司每年利潤(run)分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)預案(an)由(you)公(gong)司管理層(ceng)、董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)結(jie)合公(gong)司章程的(de)規(gui)定、盈利情況、資(zi)金供給和(he)需求情況和(he)股東(dong)回報規(gui)劃提(ti)(ti)出，董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)就利潤(run)分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)方案(an)的(de)合理性進(jin)行充(chong)分(fen)(fen)(fen)(fen)討論，認真(zhen)研究和(he)論證公(gong)司現金分(fen)(fen)(fen)(fen)紅的(de)時(shi)機、條件(jian)和(he)最低(di)比例、調整的(de)條件(jian)及(ji)其決策程序要求等事(shi)宜(yi)，經董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)審(shen)議(yi)通過后提(ti)(ti)交股東(dong)大會(hui)(hui)(hui)審(shen)議(yi)。獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)應當就利潤(run)分(fen)(fen)(fen)(fen)配(pei)(pei)方案(an)發表明確(que)意(yi)見(jian)。獨(du)立(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)可以征集中小股東(dong)意(yi)見(jian)，提(ti)(ti)出分(fen)(fen)(fen)(fen)紅提(ti)(ti)案(an)，并直接提(ti)(ti)交董(dong)(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)審(shen)議(yi)。

董(dong)事會(hui)在決策(ce)和形成利(li)潤(run)分配預案時，要(yao)詳細記錄管理層(ceng)建議、參會(hui)董(dong)事的發言要(yao)點、獨立(li)董(dong)事意見、董(dong)事會(hui)投(tou)票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公(gong)司檔(dang)案妥(tuo)善保存(cun)。

（3）監(jian)事(shi)會應(ying)對董事(shi)會和(he)管(guan)理(li)層執行(xing)公司(si)(si)利(li)潤分配政策和(he)股東回(hui)報規劃的情況及決策程序(xu)進行(xing)審議，并經過(guo)半數監(jian)事(shi)通過(guo)。若(ruo)公司(si)(si)年度內盈(ying)利(li)但未提出利(li)潤分配的預(yu)案(an)，監(jian)事(shi)會應(ying)就相(xiang)關政策、規劃執行(xing)情況發表專項說(shuo)明和(he)意見(jian)。

（4）注冊會(hui)計師(shi)對公(gong)司(si)(si)財(cai)務(wu)報告出具(ju)解釋性說(shuo)明、保留意(yi)見(jian)、無法表示意(yi)見(jian)或否定意(yi)見(jian)的審計報告的，公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)會(hui)應當將導致會(hui)計師(shi)出具(ju)上述意(yi)見(jian)的有關事(shi)項(xiang)及對公(gong)司(si)(si)財(cai)務(wu)狀況和經營狀況的影響(xiang)向(xiang)股(gu)東大(da)會(hui)做出說(shuo)明。如果該事(shi)項(xiang)對當期利潤(run)有直接影響(xiang)，公(gong)司(si)(si)董(dong)事(shi)會(hui)應當根據就(jiu)低原(yuan)則確定利潤(run)分配預案或者公(gong)積金轉增股(gu)本預案。

（5）股(gu)東(dong)(dong)(dong)(dong)大會對現金分(fen)(fen)紅具體方案(an)(an)進行(xing)審議時，應當(dang)通(tong)過多種(zhong)渠道主動與(yu)股(gu)東(dong)(dong)(dong)(dong)特別是中小股(gu)東(dong)(dong)(dong)(dong)進行(xing)溝通(tong)和(he)交流（包括但不限于電話(hua)、傳真、郵箱(xiang)、互動平臺等），充分(fen)(fen)聽取中小股(gu)東(dong)(dong)(dong)(dong)的意見(jian)和(he)訴求，并及(ji)時答復(fu)中小股(gu)東(dong)(dong)(dong)(dong)關心的問題。分(fen)(fen)紅預案(an)(an)應由出席股(gu)東(dong)(dong)(dong)(dong)大會的股(gu)東(dong)(dong)(dong)(dong)或股(gu)東(dong)(dong)(dong)(dong)代(dai)理人以所持二分(fen)(fen)之一以上的表(biao)決權通(tong)過。 

（6）公(gong)司根據生(sheng)產經營情況、投(tou)資規劃和長(chang)期發展的(de)(de)需要，需調(diao)整利(li)潤(run)分(fen)配(pei)政(zheng)(zheng)策的(de)(de)，應(ying)以股(gu)東權(quan)益保護為出發點，調(diao)整后的(de)(de)利(li)潤(run)分(fen)配(pei)政(zheng)(zheng)策不得違反相關法律(lv)法規、規范性(xing)文件及本章程的(de)(de)規定；有關調(diao)整利(li)潤(run)分(fen)配(pei)政(zheng)(zheng)策的(de)(de)議案(an)，由獨立(li)董事、監事會發表意見，經公(gong)司董事會審議后提交公(gong)司股(gu)東大會批準，并經出席股(gu)東大會的(de)(de)股(gu)東所持表決(jue)權(quan)的(de)(de)2/3以上通(tong)過(guo)。公司同(tong)時應當提(ti)供網絡投票方式以方便中小股東參(can)與股東大會表決。

（7）公(gong)司當年盈利(li)(li)但未(wei)作出(chu)利(li)(li)潤分(fen)配(pei)(pei)預案(an)的(de)，公(gong)司需對此(ci)向董事會提交詳細(xi)的(de)情況(kuang)說明(ming)，包(bao)括未(wei)分(fen)紅的(de)原(yuan)因、未(wei)用(yong)于分(fen)紅的(de)資(zi)金留(liu)存公(gong)司的(de)用(yong)途(tu)和(he)使用(yong)計劃，并(bing)由獨立董事對利(li)(li)潤分(fen)配(pei)(pei)預案(an)發表獨立意(yi)見并(bing)公(gong)開披露；董事會審議(yi)通(tong)過后提交股東大會通(tong)過現場及網絡投票的(de)方式審議(yi)批準。

第二節   內部審計(ji)

第一百(bai)八十二(er)條  公司實行(xing)內部(bu)審(shen)計制度，配備專職審(shen)計人員(yuan)，對公司財務收支和經濟活動進行(xing)內部(bu)審(shen)計監督。

第一百(bai)八十三條  公司(si)內部審計(ji)(ji)制度和審計(ji)(ji)人員的職責，應當經董(dong)事會(hui)批準后(hou)實施。審計(ji)(ji)負責人向(xiang)董(dong)事會(hui)負責并報告工作。

第三節  會計師事務所的聘任

第一百八十(shi)四條  公司聘(pin)用符(fu)合(he)《證券法》規(gui)定及(ji)監管(guan)機構要求的會計師(shi)事務(wu)所進行會計報表審計、凈資產驗證及(ji)其他相關的咨詢服務(wu)等業務(wu)，聘(pin)期1年，可以(yi)續(xu)聘(pin)。

第(di)一百八十(shi)五條(tiao)  公司聘用會(hui)計(ji)師(shi)事(shi)務所(suo)必須由(you)股東大會(hui)決定(ding)，董事(shi)會(hui)不得在(zai)股東大會(hui)決定(ding)前委任會(hui)計(ji)師(shi)事(shi)務所(suo)。

第一(yi)百八(ba)十六條  公司保證向(xiang)聘用的會計師事務所提(ti)供(gong)真(zhen)實、完(wan)整(zheng)的會計憑證、會計賬簿、財務會計報(bao)告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊(huang)報(bao)。

第一百八十七條  會計師事務所的審計費用(yong)由股東大(da)會決定。

第一百八十八條  公司解聘或者(zhe)不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師(shi)事務所(suo)，公司股(gu)東大會就解聘會計師(shi)事務所(suo)進(jin)行表決時(shi)，允許會計師(shi)事務所(suo)陳述意見。

會(hui)計師事務所提出辭聘(pin)的，應當向股東(dong)大會(hui)說(shuo)明(ming)公司有(you)無不當情形。

第一節(jie)  通知

第一百八(ba)十九條  公(gong)司的通知(zhi)以下列形(xing)式發出：

（一）以專人送出；

（二）以傳(chuan)真方式送(song)出并電話通(tong)知確認；

（三(san)）以郵件方式送出(chu)；

（四）以公(gong)告方式進行(xing)；

（五）本章程規定的其他形式。

第一百九(jiu)十(shi)條  公司(si)發出的(de)通知(zhi)，以公告方式進(jin)行的(de)，一經(jing)公告，視(shi)為所(suo)有(you)相關人員收到通知(zhi)。

第一(yi)百九十一(yi)條  公司(si)召開股東大會的會議通知，以公告方式進行。

第(di)一百九十(shi)二條  公司召開董事會的會議通知(zhi)，以專人送達(da)、郵件、傳真、電(dian)子郵件或其他方式進行。

第一百九十(shi)三條  公司召開(kai)監事(shi)會(hui)的會(hui)議通知，以專(zhuan)人送達、郵件、傳真、電子(zi)郵件或其他方式進行。

第一百九十四條  公(gong)司通(tong)知以專人(ren)送出的，由被(bei)送達人(ren)在(zai)送達回執上簽名（或蓋章），被(bei)送達人(ren)簽收(shou)日期為送達日期；公(gong)司通(tong)知以郵件送出的，自(zi)交(jiao)付郵局(ju)之(zhi)日起第5個工作日為(wei)送(song)達日期；以傳真或(huo)(huo)電子(zi)(zi)郵件送(song)出的，自傳真或(huo)(huo)電子(zi)(zi)郵件發出日為(wei)送(song)達日期；公司通知以公告方式送(song)出的，第一次公告刊登日為(wei)送(song)達日期。

第一百九(jiu)十五條  因(yin)意外遺漏未(wei)向某(mou)有權(quan)得到(dao)通知(zhi)的人送(song)出會(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)或者該等人沒有收到(dao)會(hui)議(yi)(yi)通知(zhi)，會(hui)議(yi)(yi)及會(hui)議(yi)(yi)作出的決議(yi)(yi)并不因(yin)此無效。

第(di)二節  公告

第一百九十六條  公(gong)司在符合中國(guo)證(zheng)監會規定(ding)條件的上市(shi)公(gong)司信息(xi)披露(lu)媒體上刊登(deng)公(gong)司公(gong)告和其他(ta)需要披露(lu)的信息(xi)。

第一節   合并、分(fen)立、增資(zi)(zi)和(he)減資(zi)(zi)

第一百(bai)九(jiu)十(shi)七條(tiao) 公(gong)司合并可(ke)以(yi)采(cai)取吸(xi)收合并或者新設(she)合并。

一(yi)個公(gong)司吸(xi)收其他公(gong)司為吸(xi)收合(he)并，被吸(xi)收的公(gong)司解散(san)。兩個以上公(gong)司合(he)并設(she)立一(yi)個新的公(gong)司為新設(she)合(he)并，合(he)并各方解散(san)。

第一百九十八條 公司合并(bing)，應當由合并(bing)各(ge)方簽訂(ding)合并(bing)協議(yi)，并(bing)編制資(zi)產(chan)負債表及(ji)財(cai)產(chan)清(qing)單。公司應當自作出合并(bing)決議(yi)之日(ri)起(qi)10日內(nei)通(tong)知債權人，并于(yu)30日(ri)內在公(gong)司指定信息披露(lu)媒體上公(gong)告。債權人自接(jie)到通(tong)知書之日(ri)起30日(ri)(ri)內，未接到通(tong)知(zhi)書(shu)的自公(gong)告之(zhi)日(ri)(ri)起45日(ri)內，可以要求公司清償債(zhai)務或者提(ti)供相應的擔保。

第一百九十九條 公(gong)(gong)司合(he)并時，合(he)并各方的債權、債務，由合(he)并后存續的公(gong)(gong)司或者新(xin)設(she)的公(gong)(gong)司承繼。

 第二百(bai)零條  公(gong)司分(fen)立，其財產作相應的分(fen)割。

公司分(fen)立(li)，應當(dang)(dang)編制資產負債(zhai)表及財產清單。公司應當(dang)(dang)自作出分(fen)立(li)決議之日(ri)起10日內通知債(zhai)權人(ren)，并于(yu)30日內在(zai)公司指定(ding)信息披露媒體上公告(gao)。

第(di)二百(bai)零一(yi)條  公司分(fen)立前(qian)的債(zhai)務由分(fen)立后的公司承擔連(lian)帶責(ze)任(ren)。但是，公司在分(fen)立前(qian)與(yu)債(zhai)權人就債(zhai)務清償達成的書面協議另有約定(ding)的除外。

第二(er)百零二(er)條(tiao)  公司需(xu)要減少注冊資本時，必須編制資產負債(zhai)表及財產清單。

公司應當自作出減少注冊資本決議之日起10日內通(tong)知債權人，并于30日內在(zai)公司指定(ding)信息披露媒體上公告(gao)。債權人自接到通知書之日起30日內，未(wei)接(jie)到通知書的自公(gong)告之日起45日內，有(you)權要求公(gong)司清償債務或者(zhe)提供相應的(de)擔保(bao)。

公司減資后的注冊資本將(jiang)不低于法定的最低限額。

 第(di)二百零(ling)三條(tiao)  公(gong)司(si)合并或者分立，登記(ji)事(shi)項發生變(bian)更(geng)的，應(ying)(ying)當(dang)依(yi)法向公(gong)司(si)登記(ji)機關(guan)辦理(li)變(bian)更(geng)登記(ji)；公(gong)司(si)解散的，應(ying)(ying)當(dang)依(yi)法辦理(li)公(gong)司(si)注銷登記(ji)；設立新公(gong)司(si)的，應(ying)(ying)當(dang)依(yi)法辦理(li)公(gong)司(si)設立登記(ji)。

公司增加或(huo)者減少注冊資本，應當依(yi)法向公司登記機(ji)關(guan)辦(ban)理(li)變更登記。

第(di)二節   解散和清(qing)算

第二(er)百零(ling)四條  公司因(yin)下列(lie)原(yuan)因(yin)解散：

（一(yi)）本章程(cheng)規定(ding)的(de)營業期限屆滿或(huo)者本章程(cheng)規定(ding)的(de)其(qi)他解(jie)散事由(you)出現(xian)；

（二）股(gu)東大會決(jue)議解(jie)散；

（三）因公司合(he)并或者分立需(xu)要解散；

（四）依(yi)法(fa)被吊(diao)銷營業執照、責令(ling)關閉(bi)或者被撤銷；

（五）公(gong)司(si)經營(ying)管理發生嚴重困難，繼續存續會使股(gu)(gu)東利益受到重大損失，通過其他途徑不(bu)能解決的，持(chi)有公(gong)司(si)全部股(gu)(gu)東表(biao)決權10%以上的股(gu)(gu)東，可以請求人民(min)法(fa)院解散公(gong)司(si)。

第二百零五條(tiao) 公司有(you)本(ben)章(zhang)程(cheng)第二百零四條(tiao)第（一）項(xiang)情(qing)形(xing)的，可以(yi)通過(guo)修改本(ben)章(zhang)程(cheng)而(er)存續(xu)。

依照前款規定修改本章(zhang)程，須經出(chu)席股東(dong)大會會議的(de)股東(dong)所持表決權的(de)2/3以(yi)上(shang)通過。

 第二(er)百零六條  公(gong)司(si)因(yin)本(ben)章(zhang)程第二(er)百零四條第（一）項(xiang)、第（二(er)）項(xiang)、第（四）項(xiang)、第（五）項(xiang)規(gui)定而(er)解(jie)散的(de)，應當在解(jie)散事(shi)由出現之日起15日內成立清(qing)(qing)算(suan)組(zu)(zu)，開始清(qing)(qing)算(suan)。清(qing)(qing)算(suan)組(zu)(zu)由董事(shi)或者股東大會確定的(de)人員組(zu)(zu)成。逾期不成立清(qing)(qing)算(suan)組(zu)(zu)進行清(qing)(qing)算(suan)的(de)，債(zhai)權人可以申請人民(min)法(fa)院指定有關人員組(zu)(zu)成清(qing)(qing)算(suan)組(zu)(zu)進行清(qing)(qing)算(suan)。

第二百零七條  清算組在清算期間行使下列職權：
  （一）清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；
  （二）通知、公告債權人；
  （三）處理與清算有關的公司未了結的業務；
  （四）清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；
  （五）清理債權、債務；
  （六）處理公司清償債務后的剩余財產；
  （七）代表(biao)公司參與民(min)事訴訟(song)活動。

第二百零八(ba)條(tiao) 清算組應當自成立(li)之日起10日內通知債(zhai)權人，并(bing)于60日內在公(gong)(gong)司指定信息披露(lu)媒體上公(gong)(gong)告。債權人應(ying)當自接到通知書(shu)之日起30日內(nei)，未接到通(tong)知(zhi)書(shu)的(de)自公(gong)告之日起45日內，向清算組申報其(qi)債權。

債權(quan)人(ren)申報債權(quan)，應(ying)(ying)當說(shuo)明債權(quan)的有(you)關事(shi)項(xiang)，并(bing)提供證明材(cai)料。清算組應(ying)(ying)當對債權(quan)進行登記。

在申(shen)報(bao)債(zhai)權(quan)(quan)期間，清算組(zu)不得對債(zhai)權(quan)(quan)人進行清償。

第二(er)百零九條 清(qing)算組在清(qing)理公司(si)財產、編制資產負債表和(he)財產清(qing)單后，應當制定(ding)清(qing)算方案，并(bing)報股東(dong)大會或者人(ren)民法院確認(ren)。

公司財(cai)產(chan)在分別(bie)支付(fu)清算費(fei)用、職工(gong)的(de)工(gong)資、社會(hui)保險費(fei)用和法定補償(chang)金(jin)，繳(jiao)納所欠稅款，清償(chang)公司債務后的(de)剩余財(cai)產(chan)，公司按(an)照股(gu)東持有的(de)股(gu)份比例分配(pei)。

清算(suan)期間(jian)，公司(si)存續，但(dan)不(bu)(bu)能開(kai)展與清算(suan)無關的經營活動(dong)。公司(si)財產在未按前款規定清償前，將(jiang)不(bu)(bu)會分配給股東(dong)。

第二(er)百一十條 清算組(zu)在清理公司(si)財(cai)產(chan)、編(bian)制資產(chan)負債(zhai)表和財(cai)產(chan)清單后(hou)，發現公司(si)財(cai)產(chan)不(bu)足清償債(zhai)務的，應(ying)當依(yi)法(fa)向人(ren)民法(fa)院申(shen)請宣告破產(chan)。

公(gong)司經人(ren)民法院裁定宣(xuan)告破產后，清(qing)算組應(ying)當將清(qing)算事(shi)務移交給人(ren)民法院。

第二百一十一條(tiao) 公(gong)司(si)清(qing)算結束后，清(qing)算組應當制作清(qing)算報(bao)告，報(bao)股東大會(hui)或者(zhe)人民法院確認，并(bing)報(bao)送(song)公(gong)司(si)登記(ji)機關，申請注銷(xiao)公(gong)司(si)登記(ji)，公(gong)告公(gong)司(si)終止。

第二百(bai)一十二條 清算(suan)組成(cheng)員應當(dang)忠于職守(shou)，依法履行清算(suan)義務。

清算組成員不得利用職權收(shou)受(shou)賄賂或(huo)者(zhe)其(qi)他非法收(shou)入，不得侵占公司財產。

 清算組成(cheng)員(yuan)因(yin)故意或(huo)者重大過(guo)失(shi)給公司或(huo)者債權(quan)人造成(cheng)損(sun)失(shi)的，應當(dang)承擔賠償責任。

第二百(bai)一十三條 公(gong)司被依法宣告(gao)破(po)產的，依照有關企業(ye)破(po)產的法律(lv)實(shi)施(shi)破(po)產清算。

第二百一十四條 有下列情形之一的，公司應當修改章程：

（一）《公司法》或有關法律、行政法規修改后，章程規定的事項與修改后的法律、行政法規的規定相抵觸；

（二）公司的情況發生變化，與章程記載的事項不一致；

（三）股東大會決定修改章程。

第二百一十五條 股東大會決議通過的章程修改事項應經主管機關審批的，須報主管機關批準；涉及公司登記事項的，依法辦理變更登記。

第二百一十六條 董事會依照股東大會修改章程的決議和有關主管機關的審批意見修改本章程。

第二百一十七條 章程修改事項屬于法律、法規要求披露的信息，按規定予以公告。

第(di)二(er)百一十八(ba)條(tiao)  釋義

（一）控股(gu)股(gu)東(dong)(dong)，是指其持(chi)(chi)有(you)的(de)(de)股(gu)份占(zhan)公司(si)股(gu)本總額(e)50%以上的(de)(de)股(gu)東(dong)(dong)；持(chi)(chi)有(you)股(gu)份的(de)(de)比例雖然不(bu)足50%，但依(yi)其持(chi)(chi)有(you)的(de)(de)股(gu)份所享有(you)的(de)(de)表決權已足以對股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會的(de)(de)決議產生重大(da)(da)影響(xiang)的(de)(de)股(gu)東(dong)(dong)。

（二(er)）實際(ji)控(kong)制人(ren)(ren)，是指(zhi)雖不是公(gong)司的(de)股東，但(dan)通過投資關(guan)系(xi)、協議或者其(qi)他安排，能夠實際(ji)支配公(gong)司行為(wei)的(de)人(ren)(ren)。 

（三(san)）關(guan)聯關(guan)系(xi)，是(shi)指(zhi)公司控(kong)股(gu)股(gu)東、實際控(kong)制人(ren)、董事、監事、高(gao)級管理人(ren)員與其直接或(huo)者(zhe)間接控(kong)制的(de)企(qi)業之間的(de)關(guan)系(xi)，以及可能導致公司利益轉移(yi)的(de)其他(ta)關(guan)系(xi)。但是(shi)，國家(jia)控(kong)股(gu)的(de)企(qi)業之間不僅(jin)因為同受(shou)國家(jia)控(kong)股(gu)而具有關(guan)聯關(guan)系(xi)。

第二百(bai)一十九條  董事(shi)會(hui)可依照章程(cheng)的規(gui)定，制訂章程(cheng)細則。章程(cheng)細則不得與章程(cheng)的規(gui)定相(xiang)抵觸。

第二百二十條 本章(zhang)(zhang)(zhang)程(cheng)以中文書(shu)寫(xie)，其他任何語(yu)種或不同版本的章(zhang)(zhang)(zhang)程(cheng)與本章(zhang)(zhang)(zhang)程(cheng)有歧義時，以在深圳(zhen)市(shi)市(shi)場監督管理局(ju)最近一次核準(zhun)登(deng)記后的中文版章(zhang)(zhang)(zhang)程(cheng)為準(zhun)。

第二(er)百二(er)十一(yi)條  本章程所稱“以上”、“以內”、“以下” 、“不超過(guo)”， 都含本數(shu)；“不(bu)滿”、“以外”、“低于(yu)”、“多于(yu)”不(bu)含本數(shu)。

第二百(bai)二十(shi)二條  本章(zhang)程由(you)公司董事會負責解(jie)釋。

第二百二十三條(tiao)  本章(zhang)程附件包(bao)括股東大會議事(shi)規則、董(dong)事(shi)會議事(shi)規則和監事(shi)會議事(shi)規則。